Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

• Fecha de disposición: 14 Julio 2010
• Fecha de publicación: 14 Julio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31943

Se hace presente que, de acuerdo a lo establecido por el art. 238, 2do. Párrafo de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a asambleas, hasta el 23 de julio de 2010, en la sede social de la sociedad, calle Anchoris Nro. 273 Capital Federal, en el horario de 13 a 17,30 horas.

Además, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores, deberán acompañar en el mismo plazo, certificado de depósito.

El Directorio.

Presidente - Ing. Guillermo S. Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 58 de fecha 22 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Número 566 de fecha 23 de Octubre de 2008.

Certificación emitida por: Rolando P. Caravelli. Nº Registro: 235. Fecha: 06/07/2010. Nº Acta:

124. Libro Nº: 53, a mi cargo.

5. 12/07/2010 Nº 77118/10 v. 16/07/2010 'M'' MARNAMAR S.A.

   CONVOCATORIA Por 5 días: Se convoca a los señores accionistas de Marnamar Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de julio de 2010 en Billinghurst Nº 2052, Piso 1º, 'D' de Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2. ) Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de los términos legales;

   3. ) Consideración de la memoria confeccionada en función del artículo 66 de la Ley 19.550, ad referéndum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas;

   4. ) Consideración de la documentación según Art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2010;

   5. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

      Remuneración al Directorio;

   6. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

      Presidente designada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2009.

      Presidente - Margarita Antonia Francavilla Certificación emitida por: Mónica L. Straub.

      Nº Registro: 18 Partido de Quilmas. Fecha:

      30/06/2010. Nº Acta: 285. Libro Nº: 21.

5. 13/07/2010 Nº 77398/10 v. 19/07/2010 MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por las Leyes 17.811 y 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria, que se celebrará el 4 de agosto de 2010, a las 18:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:30 hs. en segunda convocatoria, en el Salón Auditórium del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359, piso 8º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en representación de estos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.

   2. ) Consideración por parte de los señores accionistas, de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, estados contables consolidados con la sociedad controlada Banco de Valores S.A. que se presenta como información complementaria (Cuadro I), notas a los estados contables consolidados e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 82 iniciado el 1º de julio de 2009 y cerrado el 30 de junio de 2010, así como también el Informe sobre el Código de Gobierno Societario.

   3. ) Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de...