Mercado a Termino de Buenos Aires S.A.

• Fecha de publicación: 22 Septiembre 2009
• Fecha de disposición: 22 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31742

Certificación emitida por: Mariela V. Scardaccione. Nº Registro: 1855. Nº Matrícula: 4527. Fecha: 14/9/2009. Nº Acta: 021. Nº Libro: 12.

e. 18/09/2009 N° 78675/09 v. 24/09/2009 'L' LA EQUITATIVA DEL PLATA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2009, a las 16 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4° Piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2. ) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 111° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

   Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

   Remuneración del Directorio.

3. ) Distribución de utilidades.

4. ) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5. ) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

   El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A. de Seguros, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/10/2008 del Libro de Actas de Asambleas N° 2 (folios 138 y siguientes) y Acta de Directorio del 16/10/2008 del Libro de Directorio N° 11 (folio 11).

   Presidente - Julio J. Grandjean Certificación emitida por: Roque A. Caldano. N° Registro: 542. N° Matrícula: 2491. Fecha:

   11/9/2009. N° Acta: 25. N° Libro: 54.

   e. 18/09/2009 N° 78647/09 v. 24/09/2009 LUPAC S.A.

   CONVOCATORIA Toma la palabra el Presidente y manifiesta que se han dado las condiciones para convocar a Asamblea General Ordinaria para el 03 de Octubre del 2009 a las 19 hs. en primera convocatoria y para las 19:30 hs. En segunda convocatoria en su sede social sita en la calle Pringles 644 PB dto. 2 Capital Federal para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   Punto 1): 'Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 22.903 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 cerrado el 31 de Marzo 2009.' Punto 2): 'Aprobación de la gestión de Directores.' Punto 3):'Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.' Lanús, 09 de septiembre de 2009

   Presidente Luis Alberto Colli por Escr. 138 de 18/06/04, reg 99.

   Presidente Luis Alberto Colli Certificación emitida por: Isabel M. Sacanell. Nº Registro: 99, Partido de Lanús. Fecha:

   09/09/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro: 35.

   e. 16/09/2009 Nº 77736/09 v. 22/09/2009 'M' MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 8 de Octubre de 2009 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Nº 31.742 28 sean contrarios a las leyes o a este Estatuto. La Sociedad no podrá realizar por cuenta propia, operaciones comerciales de compraventa de los productos y subproductos que cotice.' 9º) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

   Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

   NOTA: Se informa que para la consideración de los puntos 1º a 5º del Orden del Día, la Asamblea sesionará como Ordinaria, y respecto de los puntos 6º a 9º, como Extraordinaria. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el próximo 8 de octubre a las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea.

   Ricardo Daniel Marra actúa en su condición de Presidente de Mercado a Término de Buenos Aires SA, conforme surge del acta de Asamblea del 17/10/06 y de Directorio del 9/10/08.

   Presidente Ricardo D. Marra Certificación emitida por: Carolina Ortega.

   Nº Registro: 949. Nº Matrícula: 4810. Fecha:

   02/09/2009. Nº Acta: 155. Nº Libro: 4.

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