Mercado a Termino de Buenos Aires S.A.

• Fecha de publicación: 15 Octubre 2010
• Fecha de disposición: 15 Octubre 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32008

Viernes 15 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.008 58

5'º) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico N'º51, habiéndose imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $1.120.491,42.de los cuales $152.005,98.- son en exceso de los lÃmites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550.

6'º) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7'º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8'º) Elección de sÃndico titular y suplente.

NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres dÃas hábiles a la celebración de la Asamblea.

Firmante designado por Acta de Directorio N'º480 del 16 de noviembre de 2009.

Presidente – Enrique J. J. Roger Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. N'ºRegistro: 1812. N'ºMatrÃcula: 3601.

Fecha: 7/10/2010. N'ºActa: 139. Libro N'º: 57.

e. 14/10/2010 N'º122170/10 v. 20/10/2010 %@% JUSTO Y MARTINEZ S.A.C.I.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 28 de octubre de 2010, en el domicilio social de la calle Monteagudo 504, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, Inc. 1'° de la Ley N'° 19.550; en relación a los ejercicios cerrados el 31/03/2008; 31/03/2009 y 31/03/2010 y los fundamentos de haberse realizado la convocatoria fuera de término.

3'°) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/03/2008;

31/03/2009 y 31/03/2010; teniendo en cuenta las normas de la Ley N'° 19.550 y las resoluciones de la Inspección General de Justicia.

4'°) Nueva redacción del ArtÃculo 4'° de los Estatutos Sociales, por aumento de capital dentro del quÃntuplo.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para concurrir al acto deberán dar estricto cumplimiento al ArtÃculo 238 de la Ley de Sociedades.

José Luis Manuel MartÃnez Justo, Presidente electo en Asamblea General Extraordinaria del 30 de marzo de 2010, bajo Acta N'° 47, pasada en el Libro de Actas de Asambleas N'° 1, rubricado el 29 de diciembre de 1972; con Letra “A” N'º 31185; por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal.

Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. N'º Registro: 1259. N'º MatrÃcula: 2306.

Fecha: 04/10/2010. N'º Acta: 49. Libro N'º: 119.

e. 08/10/2010 N'° 121283/10 v. 15/10/2010 %@% “L’’ LA MARIA ANGELICA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el dÃa 3 de noviembre de 2010 a las 17 y 18 horas respectivamente, en la sede social sita en Avenida Quintana N'º560/564, 8'º piso, departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la documentación prevista en el artÃculo 234, inciso 1'º, de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2010.

3'º) Consideración del resultado del ejercicio. Accionistas cumplir con el artÃculo 238 Ley 19.550.

Alicia Bertha Marchueta de Desimone presidente designada por acta de Asamblea N'º47 del 28 de noviembre de 2008.

Certificación emitida por: Ariel Regis. N'ºRegistro: 1912. N'ºMatrÃcula: 5091. Fecha: 01/10/2010.

N'ºActa: 081. N'ºLibro: 002.

e. 08/10/2010 N'º120110/10 v. 15/10/2010 %@% LA PASTORIZA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria que se celebrará en Punta Arenas 2005 de Capital Federal, el dÃa 10 de noviembre de 2010, a las 9 horas, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inciso 1'º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2010.

2'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

3'º) Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261. Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.

4'º) Tratamiento de los Resultados Acumulados.

5'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Acta de Asamblea Ordinaria N'º67 y Acta de Directorio N'º503 Del 05/11/2009.

Presidente – Carlos Alberto Rico Certificación emitida por: Gloria E. Buschmann. N'ºRegistro: 1282. N'ºMatrÃcula: 3507. Fecha: 6/10/2010. N'ºActa: 121. N'ºLibro: 131.

e. 13/10/2010 N'º121444/10 v. 19/10/2010 %@% LAB PLUS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Lab Plus S.A. a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 26 de octubre de 2010 a las 16.00 hs en primera convocatoria y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a celebrarse una hora después, en la sede social de la calle Loyola 58 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efecto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Consideración de la documentación referida en los artÃculos 63 al 66 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio regular numero 7 finalizado el 30 de junio de 2010.

2'°) Consideración de la Gestión de los directores y su remuneración.

3'°) Destino de las utilidades del ejercicio.

4'°) Consideración de dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información de la Resolución General 04/09.

5'°) Tratamiento de las remuneraciones abonadas al directorio en función de lo previsto en el artÃculo 261 de la ley de Sociedades Comerciales.

6'°) Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años.

7'°) Designación de accionistas para firmar el acta.

A fin de poder asistir a la Asamblea se deberá proceder por parte de los Sres. Accionistas al deposito de acciones con 3 dÃas de anticipación a la celebración de la misma, articulo 238 ley 19550 en la sede social sita en Loyola 58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 08.00 a 11.00 hs.

Patricia Sorroche designada Presidente por Acta De Asamblea de...