Mercado Abierto Electronico S.A.

Fecha de la disposición:16 de Marzo de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Informe sobre situación actual de la sociedad.

    Juicios en trámite.

  3. ) Tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30.09.06; 30.09.07 y 30.09.08.

    Motivos convocatoria fuera término.

  4. ) Responsabilidad director Carlos O. Franco y síndico Alberto I. Pernas.

  5. ) Tratamiento de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado 30.09.09;Y convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de marzo del 2010 a las 10,30 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11,30 hs. a fin de tratar el siguiente: Orden del día:

    1ro): Elección dos accionistas para firmar el acta.

    2do):Aumento de capital a $ 400.000.Capitalización deuda. Limitación derecho preferencia en su caso previo aumento conforme art. 98 Res. 7/2005

    IGJ. Reforma Art. 4to. Estatuto social.

    Luis Mariano Pataro Hijo. Presidente designado por asamblea ordinaria del 27.11.2008.

    Certificación emitida por: Marta G. de Simone. Nº Registro: 1103. Nº Matrícula: 3235. Fecha:

    8/03/2010. Nº Acta: 174. Nº Libro:VI 71.912 e. 12/03/2010 Nº 23729/10 v. 18/03/2010 'J'' JUSTOY MARTINEZ S.A.C.I.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 30 de marzo de 2010, en el domicilio social de la calle Monteagudo 504, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  6. ) Autorización al Directorio a gravar en primera hipoteca el inmueble de la calle Monteagudo 504,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sede Social de la Empresa, a favor de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, para la obtención de un crédito subsidiado, para mejorar nuestro equipamiento técnico, en la formulación y desarrollo de dispersiones de grafito.

  7. ) Elección de un Director Titular y un Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios, conforme el Artículo 8º de los Estatutos.

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para concurrir al acto deberán dar estricto cumplimiento al Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

    José Luis Manuel Martínez Justo. Presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de octubre de 2007.

    Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. Nº Registro: 1259. Nº Matrícula: 2306. Fecha: 10/3/2010. Nº Acta: 37. Libro Nº: 113.

    e. 15/03/2010 Nº 25151/10 v. 19/03/2010 'L'' LOS MENCHOS S.A.C.I.F.I Y A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 06 de Abril 2010 en la sede social de la calle Pte. Luis Sáenz Peña 366, 1° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Elección de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente redacten, aprueben y firmen el Acta a labrarse.

  10. ) Consideración y eventual aprobación del proyecto del Directorio de hacer efectuar a la Sociedad las inversiones necesarias para poner en funcionamiento dos tambos en el campo arrendado denominado 'La Negrita', sito en el Dpto. San Salvador de la Pcia. de Entre Ríos.

    Suscribe el Presidente designado por acta de Asamblea de fecha 10 de Agosto de 2009, pasada al folio 48/49 y distribución de cargos por Acta de Directorio del 18 de Agosto de 2009, folio 50, del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 4,

    Rubricado...

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