MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

• Fecha de la disposición: 12 de Febrero de 2015

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria – artículo 235 de la LSC - a celebrarse el día 16 de marzo de 2015 a las 18:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 344 C.A.B.A. – Anexo S.U.M.- a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Modificación del artículo 3º inciso 4 y derogación de los incisos 11 y 12 del artículo 3º y renumeración de los incisos siguientes del Estatuto Social, para su adecuación a los requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Valores en función de la Ley 26.831 y Normas de ese Organismo.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas): “Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de Valores S.A., con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 10 de...