MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

• Fecha de publicación: 09 Septiembre 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

30-50064577-2 Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 04 de octubre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme con lo previsto por la Resolución General N° 830/2020 (“RG 830/2020”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).El Orden del Día a considerar será el siguiente: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme la Resolución General de la CNV N° 830/2020; 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021; 4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino; 5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura; 6°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021 por $ 10.017.483, 84 en exceso de $ 0 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 7°) Consideración de la Remuneración a la Sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2021 por $ 866.929,92 en exceso de $ 0 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 8°) Designación del Síndico Titular y Suplente; 9°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 10º) Reforma de los artículos cuarto y quinto del estatuto social, y supresión del artículo décimo sexto del Estatuto Social; 11°) Transformación de la totalidad de las acciones de la Sociedad de escriturales a nominativas no endosables; 12°) Ampliación del monto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones)...