MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

• Fecha de publicación: 08 Octubre 2020
• Emisor: MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

30-50064577-2 Meranol S.A.C.I CONVOCATORIA. Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria. La Asamblea General Ordinaria se celebrará por videoconferencia en los términos de la Resolución General Nro. 830/2020 (“RG 830/2020”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) a través de la plataforma Microsoft Teams. El Orden del Día a considerar será el siguiente: 1°) Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia a través de la plataforma Microsoft Teams, conforme la Resolución General de la CNV N° 830/2020. 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 3°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. 4°) Destino del Resultado del Ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y Suplente. 6°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020 por $ 8.078.616.- en exceso de $ 2.271.357,20 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7°) Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2020 por $ 699.173.- en exceso de $ 699.173.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 8°) Designación del Síndico Titular y Suplente. 9°) Designación de un Contador Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso. 10º) Autorizaciones. Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán depositar con no menos de tres (3) días hábiles de...