MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

• Fecha de publicación: 26 Septiembre 2019
• Emisor: MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Meranol S.A.C.I CUIT 30-50064577-2 CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas de Meranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2019, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social, ubicada en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art. 234. inc. 1° de la Ley 19.550. sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 3°) Destino del Resultado del Ejercicio; 4°) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico Titular y Suplente; 5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $ 8.078.616,00 en exceso de $ 2.215.111,24 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 6°) Consideración de la Remuneración al Síndico Titular y Suplente, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019 por $ 699.173,00 en exceso de $ 699.173,00 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5) de las utilidades...