Menare S.A.

Fecha de disposición15 Abril 2009
Fecha de publicación15 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31633

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

    Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2009,

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.

    Presidente Oscar Guil Oscar Guil Presidente designado por Asamblea del 30/04/2008.

    Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435. Fecha: 1/4/2009. Nº Acta: 036. Nº Libro: 103.

    e. 13/04/2009 Nº 24611/09 v. 17/04/2009 MAWE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIA CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de MAWE S.A.C.I.A, a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Abril de 2009 a las 14 y 15 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente en Talcahuano 464, 2º piso, oficina 'D', Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  5. ) Reforma de Estatuto por supresión de sindicatura y reducción del número de directores;

  6. ) Designación de Autoridades del Directorio;

  7. ) Traslado de la sede social;

  8. ) Libros sociales extraviados; y 6º) Marcha de la sociedad. Juana Rosa WAISMARK Síndico según surge designada en Escritura 704 del 22 de Octubre de 1973, Registro Notarial 502.

    Certificación emitida por:Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:

    3/4/2009. Nº Acta: 052. Nº Libro: 17 a mi cargo.

    e. 13/04/2009 Nº 24363/09 v. 17/04/2009 MENARE S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días. Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Rodríguez Peña 694, 9º 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1º y de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  10. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  11. ) Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  12. ) Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

    Presidente - Alida Alejandra Ochoa.

    Según Acta de Directorio Nº 47 del 28 de abril de 2008.

    Certificación emitida por: María Cristina Miguel de Castro. Nº Registro: 1667. Nº Matrícula:

    4312. Fecha: 07/04/2009. Nº Acta: 098. Libro Nº:

    35/87534.

    e. 13/04/2009 Nº 25460/09 v. 17/04/2009 MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el día miércoles 30 de abril de 2009 a las 17:00 horas. En primera convocatoria, en el Salón del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 367, Piso 9. En caso de no conseguir quórum legal en el primer llamado, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 17:30 horas.

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  15. ) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de...

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