Menare S.A.

• Fecha de disposición: 14 Abril 2009
• Fecha de publicación: 14 Abril 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31632

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al 33º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Destino del resultado.

4. ) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5. ) Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.

6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los Directores Titulares,

   Suplentes, Sindico Titular y Suplente por un periodo de dos ejercicios.

7. ) Fijación del numero y elección de los miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Ética y Disciplina por el termino de dos años. EL DIRECTORIO,

   Buenos Aires, 31 marzo de 2009.

   NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

   Presidente electo por acta de Asamblea del 27 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio nro 954 de fecha 31 de marzo del 2007.

   Presidente Edgardo Volosin Certificación emitida por: Mariana Castrillo.

   Nº Registro: 1331. Nº Matrícula: 4731. Fecha:

   6/4/2009. Nº Acta: 103. Nº Libro: 11.

   e. 13/04/2009 Nº 24535/09 v. 17/04/2009 'M'' MARGEL S.A.C.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2009, a las 18 horas en el local de Marcelo T. De Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.

   Presidente - Manuel P. Boente Carrera Designado según Acta de Directorio del 26

   Abril 2008.

   Buenos Aires, 08 de Abril de 2009.

   Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

   Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha: 517.

   Nº Acta: 175. Libro Nº: 55.

   e. 13/04/2009 Nº 25399/09 v. 17/04/2009 MAROVAZ S.A.

   CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 30 de Abril de 2009 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º 'F', Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

3. ) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

   Ciudad de Buenos Aires, 31 de marzo de 2009,

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.

   Presidente Oscar Guil Oscar Guil Presidente designado por Asamblea del 30/04/2008.

   Certificación emitida por: Guillermo Julián...