MELVIL S.A.C.I. Y A.

• Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2014

MELVIL S.A.C.I. Y A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de MELVIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL y AGROPECUARIA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Echeverría Nº 2146, piso 2º departamento “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 de Diciembre de 2014 a las 15 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Suscripción del Acta de Asamblea;

2. ) Consideración del balance general, estados de resultados y memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014.

3. ) Consideración de la baja de la partida de deudores incobrables.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio;

5. ) Asignación de utilidades y Aprobación de los honorarios de los directores en lo que excedan del porcentual fijado en el art. 261 de la ley 19.550.

6. ) Elección y fijación del número de Directores; asignación de cargos.

Se deja constancia que están a disposición de los accionistas las copias de los estados contables que se tratarán en la Asamblea y que para cumplimentar lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, podrán hacerlo de lunes...