Meli Peñi S.A.

Fecha de la disposición:18 de Septiembre de 2009

Certificación emitida por: Virginia Nardelli Moreira. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 4915. Fecha:

08/09/2009. Nº Acta: 141. Nº Libro: 004.

  1. 14/09/2009 Nº 76921/09 v. 18/09/2009 LUPAC S.A.

    CONVOCATORIA Toma la palabra el Presidente y manifiesta que se han dado las condiciones para convocar a Asamblea General Ordinaria para el 03 de Octubre del 2009 a las 19 hs. en primera convocatoria y para las 19:30 hs. En segunda convocatoria en su sede social sita en la calle Pringles 644 PB dto. 2 Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Punto 1): 'Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 22.903 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 cerrado el 31 de Marzo 2009.' Punto 2): 'Aprobación de la gestión de Directores.' Punto 3):'Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.' Lanús, 09 de septiembre de 2009

    Presidente Luis Alberto Colli por Escr. 138 de 18/06/04, reg 99.

    Presidente Luis Alberto Colli Certificación emitida por: Isabel M. Sacanell. Nº Registro: 99, Partido de Lanús. Fecha:

    09/09/2009. Nº Acta: 175. Nº Libro: 35.

  2. 16/09/2009 Nº 77736/09 v. 22/09/2009 'M' MACRODENT S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Macrodent S.A. Convoca a sus Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2009 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

    2. ) Consideración de la Memoria, Inventarios y Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social número 41 cerrado el 30 de Junio de 2009.

    3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    4. ) Consideración de la gestión realizada por los integrantes del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

    5. ) Consideración de los honorarios de Directorio y su aprobación en caso que excedan el 25% de las utilidades.

    6. ) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos (2) años.

    Presidente - Laura Estela Dami DesignadaporActadeAsambleadel11.07.2007 y de Directorio Nº 431 del 11.07.2007.

    Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. Nº Registro: 1954. Nº Matrícula: 4246. Fecha: 31/08/2009. Nº Acta: 177. Libro Nº: 4.

  3. 08/09/2009 Nº 75064/09 v. 18/09/2009 MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 8 de Octubre de 2009 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

    1. ) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

    2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2009, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

    3. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

    4. ) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

    5. ) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

    6. ) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

    7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

    8. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    9. ) Autorización a Directores.

    10) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

    El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 358/359 del Acta de Asamblea de fecha 06 de Noviembre de 2008.

    Presidente - Diego Sobrini Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.

    Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:

    09/09/2009. Nº Acta: 159. Nº Libro: 97.

  4. 17/09/2009 Nº 78122/09 v. 23/09/2009 MARLI S.C.A.

    CONVOCATORIA Se Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 30/9/09 a las 16 hs en Primera Convocatoria y a las 17 hs en Segunda Convocatoria, en Junín 759, C.A.B.A para tratar el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba