Meissen y Cia S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 28 de Agosto de 2008

CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.720.235. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 08 de Septiembre de 2008 a las 21:00 hs en primera convocatoria y a las 22:00 hs en segunda en Av.

San Juan 2651 piso 2º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación del Presidente de la Asamblea.

2. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

3. ) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234

   Ley 19.550 por el ejercicio Nº 5 cerrado el 31/03/2008.

4. ) Consideración de la modificación del Estatuto en los artículos Nº 6 y 9.

5. ) Transferencia de acciones.

6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

7. ) Elección del nuevo Directorio por el término de dos ejercicios.

   Presidente Sentaro Yagi. Designado por acta de Asamblea Nº 4 del 11/09/2007.

   Certificación emitida por: Iris Sonia Orlando.

   Nº Registro: 1310. Nº Matrícula: 2914. Fecha:

   15/8/2008. Nº Acta: 77. Libro Nº: 28.

   e. 22/08/2008 Nº 83.344 v. 28/08/2008 'L' LANCHAS DEL ESTE S.A.

   CONVOCATORIA Nº de registro I.G.J. 1.561.765. Convócase a los señores accionistas en Asamblea General Ordinaria de los puntos del orden del día 1/3/4/5/6 y Extraordinaria del punto 2, ambas a celebrarse el día 09/09/2008, en primera y segunda convocatoria, a las 10 y 11 horas, respectivamente, en Alicia Moreau de Justo 1050 piso 1 oficinas 226/7, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Modificación del articulo 18 del estatuto social 3º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 al 30/04/2008;

4. ) Consideración y destino del resultado del ejercicio;

5. ) Designación de nuevo directorio 6º) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y de su remuneración. Se recuerda que las acciones deberán ser depositadas con no menos de tres días de anticipación. EL DIRECTORIO.

   Miguel Angel Doñate. D.N.I. 10.090.535.

   Presidente a mérido del acta de asamblea ordinaria del 31/8/05 obrante a fojas 71/74 de libro de actas de asambleas Nº 1 rubricado el 3/11/92 bajo el Nº B52179.

   Certificación emitida por: Cinthia Valeria Prisley. Nº Registro: 483. Nº Matrícula: 4649.

   Fecha: 20/8/2008. Nº Acta: 069. Libro Nº: .06 e. 25/08/2008 Nº 31.206 v. 29/08/2008 LATIN CONTROL SOFTWARE S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Septiembre de 2008, a las diecinueve horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social,

   Galicia Nº 1852, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc.

   1ro., art. 234º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 finalizado el 30 de Junio de 2008.

3. ) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.

4. ) Remuneración de Directores según art. 12º de Estatuto Social, en exceso del art. 261º de la,

   Ley 19550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.

   Presidente designado según Esc. Nº.- 1065 del 28 de agosto de 2007, Fº.- 2134 del Reg. 475 de Capital Federal.

   Presidente - Marcelo Ricardo Bertinat...