Megaseed S.A.

Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2009
 
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Piso 10 Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

  2. ) Consideración de las explicaciones del Directorio por el atraso en la Convocatoria a la Asamblea.

  3. ) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio Social y de la situación patrimonial de la sociedad.

  5. ) Consideración de la gestión y Honorarios de los Directores y Síndicos y su exceso sobre el límite de Art. 261 de la Ley 19.550.

  6. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    Miguel Ángel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº 4320-05 y de acuerdo con el Art. 9 del Estatuto Social.

    Director Titular - Miguel Angel De Dios Director Titular - Gabriel Oscar Rodríguez Goyena Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

    Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:

    27/4/2009. Nº Acta: 188. Libro Nº: 11.

    1. 29/04/2009 Nº 32881/09 v. 06/05/2009 LBB S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 2009 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en Alem 356 piso 13' Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente.

  8. ) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el Art. 234, último párrafo de la Ley de Sociedades.

  9. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30.04.2004, 30.04.2005, 30.04.2006, 30.04.2007 y 30.04.2008.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2004,30.04.2005,30.04.2006,30.04.2007, y 30.04.2008 y de la remuneración del mismo.

  11. ) Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 30.04.2004, 30.04.2005, 30.04.2006;

    30.04.2007, y 30.04.2008.

  12. ) Consideración de la adecuación del Estatuto Social a la constitución de la garantía de los Directores sociales prevista por el Art 256 de la Ley 19.550 y Resolución General IGJ 7/2005.

    Modificación del número mínimo y máximo de directores titulares. Reforma Artículo 10 del Estatuto Social.

  13. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

    NOTA: Se recuerda a los Sres accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Alem 356 piso 13º Capital Federal, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas, en la Sede Social sita en Alem 356 piso 13º Capital Federal. La documentación a considerar estará a disposición en la referida sede social en los mismos días y horarios.

    FDO: Adrián Laplacette, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 02 de febrero de 2004 y por Acta de Directorio Nro 39 de fecha 03 de febrero de 2004.

    Certificación emitida por: Arturo José Sala.

    Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 4491. Fecha:

    20/4/2009. Nº Acta: 097. Libro Nº: 11.

    1. 28/04/2009 Nº 29896/09 v. 05/05/2009 LENAT S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Lenat S.A. en primera convocatoria para el día 22 de mayo de 2009, a las 14 hs. en Suipacha 245, Piso 8, Dpto 2,

    CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Razones por las que se convoco a Asamblea fuera de termino legal.

  15. ) Consideración de los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados: 31/12/2006;

    31/12/2007 y 31/12/2008.

  16. ) Consideración gestión del Directorio.

  17. ) Fijación del número de miembros del directorio y su elección.

  18. ) Reforma de los art. 11 y 17 del estatuto.

  19. ) Designación de accionistas para firmar el acta. Presidente designado en Acta de Asamblea del 19/01/2007.

    Presidente - Juan José González Certificación emitida por: Guido R. Luconi.

    Nº Registro: 1931. Nº Matrícula: 4211. Fecha:

    27/04/2009. Nº Acta: 154. Libro Nº: 17.

    1. 30/04/2009 Nº 37133/09 v. 07/05/2009 LIBERTAD S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Socios a Asamblea Ordinaria para el día 20 de mayo de 2009 a las 17.00 horas, en el local de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1214 Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  20. ) Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/08.

  21. ) Aprobación de la gestión y determinación de la Remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550 artículo 261.

  22. ) Autorización al señor Gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2009.

  23. ) Designación de dos socios para firmar el acta.

    La Gerencia. Gerente-Administrador ­ Oscar Ernesto Polo ­ designado según acta de asamblea de socios del 19/05/2008.

    Certificación emitida por: Jorge María Allende.

    Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:

    24/04/2009. Nº Acta: 121. Nº Libro: 007.

    1. 29/04/2009 Nº 30337/09 v. 06/05/2009 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 20 de mayo de 2009, a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el Colegio de Escribanos sito en la calle Callao Nº 1542, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  24. ) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA ARMAR EL ACTA.

  25. ) CONSIDERACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CON SUS NOTAS, ANEXOS Y CUADROS, DICTAMEN DEL AUDITOR E INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 40º EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS.

  26. ) CONSIDERACION DE LA GESTION DE LOS DIRECTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

  27. ) CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO FINANCIERO GENERAL DEL EJERCICIO 2009.

  28. ) RATIFICACIÓN CUOTA SOCIAL Y RESIDENCIAL FIJADA POR EL DIRECTORIO A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2009, Y APROBACIÓN DE LA CUOTA DE INVERSIÓN PARA EL PERÍODO MAYO 2009/ABRIL 2010.

  29. ) RATIFICACIÓN...

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