Amedex Medical Group Argentina S.A.

• Fecha de publicación: 19 Mayo 2009
• Fecha de disposición: 19 Mayo 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31656

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGREXPO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Agrexpo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de junio de 2009, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Avda Corrientes 1115 Piso 4º Oficina B de Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Puesta a consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus Cuadros, Anexos y Notas por el ejercicio social finalizado al 31/12/2008.

2. ) Destino a dar a los resultados y consideración del reconocimiento de honorarios al Directorio.

3. ) Causas que motivaron el llamado tardío a Asamblea.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el período 2008.

5. ) Marcha de los negocios y estado de la empresa.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Designado por Acta de Asamblea del 25 jul 08.

   Presidente Omar Poch Certificación emitida por: María Cristina García. Nº Registro: 1540. Nº Matrícula: 4254. Fecha:

   08/05/2009. Nº Acta: 80. Nº Libro: 16.

   e. 18/05/2009 Nº 39918/09 v. 22/05/2009 ALBA-MONT S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 12 de junio de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria a realizarse en Avenida Córdoba 1345 piso 15 oficina A de Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

2. ) Causas que motivaron la demora en la convocatoria.

3. ) Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/07/2008. Tratamiento del resultado.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

   Consideración de la asignación de honorarios.

5. ) Consideración de la renuncia del Presidente y vicepresidente.

6. ) Designaciones de autoridades para un nuevo mandato.

   El Presidente El vicepresidente en ejercicio de la presidencia fue designado en Asamblea General Ordinaria del 30/11/2006 pasada al libro de actas número 2 de Alba-mont Sociedad Anónima a fojas 41. En acta de Directorio del 02/03/2009 asumió como presidente a foja 46.

   Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Juan Furlan Certificación emitida por: Susana Esther Caturegli. Nº Registro: 858. Nº Matrícula: 3154. Fecha:

   08/05/2009. Nº Acta: 147. Nº Libro: 67.

   e. 14/05/2009 Nº 40558/09 v. 20/05/2009 AMEDEX MEDICAL GROUP ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de junio de 2009, a las 11.00 hs, la que se llevara a cabo en el domicilio sito en la calle Viamonte 1167, 7º piso, de la Cuidad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionista o accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios cerrados los 31 de diciembre de los años 2003/2008.

3. ) Consideración de la necesidad, conveniencia y oportuna presentación y...