Ar Media S.A.
| Fecha de publicación | 25 Noviembre 2008 |
| Fecha de disposición | 25 Noviembre 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31539 |
Certificación emitida por: Amalia Magdalena Luján. Nº Registro: 1129. Nº Matrícula: 3715. Fecha: 19/11/2008. Nº Acta: 117. Libro Nº: 42.
e. 25/11/2008 Nº 26.804 v. 01/12/2008 'R' RECOMB S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a las 14:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
-
) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;
-
) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2007;
-
) Consideración de la gestión del Directorio;
-
) Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;
-
) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2007;
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.
Certificación emitida por: Eduardo L. Offidani.
Nº Registro: 76, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 17/11/2008. Nº Acta: 72. Libro Nº: 105.
e. 25/11/2008 Nº 85.571 v. 01/12/2008 RECOMB S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Extraordinaria en Primera Convocatoria para el 19/12/2008 a las 16:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
-
) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital en proporción a las tenencias accionarias - Aumento de capital y emisión de Acciones;
-
) Aumento de Capital en Efectivo y emisión de acciones;
-
) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea del 19/2/07 y Acta de Directorio del 19/2/07.
Certificación...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba