Medano Alto S.A.

• Fecha de disposición: 27 Julio 2011
• Fecha de publicación: 27 Julio 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32200

Miércoles 27 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.200 13 toria se celebrará la asambleas cualquiera sea el número de accionistas que concurran:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Razones de la Convocatoria fuera del plazo legal.

3'º) Considerar y resolver acerca de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1, ley 19.550 e informe de auditoria anual respecto del ejercicio cerrado el 31/12/2008 y toda otra medida relativa a la gestión social.

Retribución a los directores.

4'º) Elección y/o ratificación de los Directorio designados en la Asamblea celebrada el 10/07/2010. Cumplimentar la Resolución 20/04 IGJ.

José Negro - Presidente designado en Acta de Asamblea realizada el 10 de Julio de 2010, domiciliada en Pirán 6041- C.A.B.A.

Certificación emitida por: Eleudé José Tanos. N'º' Registro: 1815. N'º' MatrÃcula: 4376.

Fecha: 19/07/2011. N'º' Acta: 025. Libro N'º:

19.

e. 27/07/2011 N'º' 91529/11 v. 02/08/2011 %@% “M” MEDANO ALTO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el dÃa 17 de agosto de 2011, a las 16.30 horas en el CÃrculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2'º) Modificación del ArtÃculo 10 de los Estatutos.

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo dÃa 17 de agosto de 2011 a las 17.30 horas, en el mismo lugar.

Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del dÃa 4 de agosto de 2009.

Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.

N'º' Registro: 864. N'º' MatrÃcula: 2936. Fecha:

20/07/2011. N'º' Acta: 124. Libro N'º: 39.

e. 27/07/2011 N'º' 91738/11 v. 02/08/2011 %@% MEDANO ALTO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el dÃa 17 de agosto de 2011, a las 18' hs en el CÃrculo Italiano, Libertad 1264,

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2'º) Considerar y aprobar la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2011 y los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;

3'º) Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;

4'º) Designación de dos directores.

En caso de falta de quórum, se fija fecha y hora de segunda convocatoria, para el 17 de agosto de 2011 a las 19' hs, en el mismo lugar.

Desde el 02 de agosto de 2011 dentro del horario de 10 a 13' hs, se podrá retirar de la sede social, copia de la documentación mencionada en el punto 2.

Jorge N. Videla Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del dÃa 4 de agosto de 2009.

Certificación emitida por: Jorge A. Ibañez.

N'º' Registro: 864. N'º' MatrÃcula: 2936. Fecha:

20/07/2011. N'º' Acta: 125. Libro N'º: 39.

e. 27/07/2011 N'º' 91736/11 v. 02/08/2011 %@% “O” OPTICA ALEMANA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Optica Alemana S.A. a Asamblea General...