Mecanotecnica S.A.C.I.F.I.

• Fecha de disposición: 10 Octubre 2008
• Fecha de publicación: 10 Octubre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31508

4. ) Distribución de Honorarios al Directorio;

5. ) Elección de dos Accionistas para firmar el acta.

   Los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.

   Presidente - Victor Rodolfo Bernanrdo Tavosnanska Presidente designado por Acta Directorio Nº 493 de fecha 02/11/2007.

   Certificación emitida por: Luis Andres Pietrani. Nº Registro: 456. Nº Matrícula: 1724. Fecha:

   25/09/2008. Nº Acta: 040. Libro Nº: 58.

   e. 07/10/2008 Nº 5723 v. 14/10/2008 'M' M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2008, a las 16:00 horas a los accionistas de MODO S.A de TRANSPORTE AUTOMOTOR, en la sede social sita en Av.

   San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1ro.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2do.- Consideración documentos Art. 234, Inc.

   1ro. Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

   3ro.- Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

   4to.- Elección de los miembros del Directorio por el término de dos años, con mandato hasta el año 2010.

   NOTA.- No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L:S:

   El mandato del vicepresidente, Horacio Oscar Desiata, surge de la Asamblea General Ordinaria del 27 de Octubre de 2006, según libro de Actas de Asamblea No. 1-B-22030 del 19 de Agosto de 1968, y ratificada por el Directorio en la misma fecha, firmada por poder otorgado por el Sr. Presidente Eros Manuel Fernández, según acta de directorio del 4 de Diciembre de 2006, del libro respectivo No. 5, rubricado el 12 de Mayo de 2000, bajo el No. 36379 (Fojas 49).

   Vicepresidente Horacio Oscar Desiata Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix (h.). Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:

   4326. Fecha: 29/9/2008. Nº Acta: 02. Libro Nº:

   68.

   e. 06/10/2008 Nº 9402 v. 10/10/2008 MADERERA FUTURO S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Maderera Futuro SA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la firma mencionada en primera y segunda convocatoria, a realizarse el día 24 de octubre de 2008 en la calle Paraná 364, piso 9 departamento 'A' d e la Nº 31.508 40

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Modificación del Artículo 2º del Estatuto de la Sociedad, a fin de constituir el nuevo domicilio legal.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A o Certificados de Depósito, en Dr.

   Ricardo Rojas Nº 481, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 hs. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.

   El día 21 de octubre de 2008, a las 16 hs. vence el término para efectuar el referido depósito.

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.

   Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2244 de fecha 30/09/2008 autorizado a suscribir el presente documento.

   Presidente Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

   Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

   07/10/2008. Nº Acta: 030. Libro Nº: 58.

   e. 09/10/2008 Nº 86.020 v. 14/10/2008 'N' NOREN-PLAST S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NUMERO DE REGISTRO 12230 - Se convoca a los Señores Accionistas, por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2008 a las 18 horas, en Lautaro 490 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de...