Mayling Club de Campo S.A.S.D.C. y de A. de S.

Fecha de disposición25 Noviembre 2008
Fecha de publicación25 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31539
  1. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

  2. ) Consideración de la remuneración del Contador Público que dictaminó acerca de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

  3. ) Designación del Contador Público que dictaminará acerca de la documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2008 y determinación de su remuneración.

  4. ) Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

    10) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

    NOTA I.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de Massuh S.A., sita en Rondeau 3241, Ciudad de BuenosAires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y dé 13 a 18 horas, hasta el día 16 de diciembre de 2008, inclusive, a las 18,00 horas.

    NOTA II.- Para la resolución del punto 4) del Orden del Día se debe reunir el quórum que exige la primera parte del art. 244 de la Ley 19.55/0.

    NOTA III.- Para la resolución del punto 9) todas las acciones tendrán derecho á un voto.

    NOTA IV.- Las Acciones Preferidas Serie 'A' tendrán derecho a voto.

    Firma el Sr. Daniel José Moulia en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, cargo que surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 86 celebrada el 31/10/2007, pasada a fs. 76/78 inclusive del libro respectivo Nº 3, rubricado el 11/09/1995 bajo el Nº B 31826 por la que se designan autoridades y Actas de Directorio Nros. 1142 y 1171 celebradas el 01/11/2007 y el 26/08/2008, pasadas a fs. 8 y 56, respectivamente, del libro de Actas pertinente Nº 6, rubricado el 15/06/2006 bajo el Nº 46927-06 por las que se distribuyen y aceptan los cargos.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Daniel J. Moulia Certificación emitida por: Julio C. Dhers.

    Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:

    17/11/2008. Nº Acta: 766.

    e. 24/11/2008 Nº 26.761 v. 28/11/2008 MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C.Y DE A. DE S.

    CONVOCATORIA Número de Registro I.G.J. 454.833. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 09 de Diciembre de 2008 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria en Av. San Juan 639,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.

  6. ) Consideración de la documentación que prescribe el articulo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2008.

  7. ) Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

  8. ) Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el articulo 261 de la ley de sociedades.

  9. ) Elección de doce Directores titulares y de seis Directores suplentes.

  10. ) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.

  11. ) Elección de siete accionistas para integrar el Tribunal de Disciplina en calidad de cinco miembros Titulares y dos Suplentes, conforme el artículo 15º del Reglamento Interno de la Sociedad.

  12. ) Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artículo 16º del Reglamento Interno de la Sociedad.

  13. ) Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artículo 17º del Reglamento Interno de la Sociedad. EL DIRECTORIO.

    Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social.Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el articulo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a...

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