Mawe S.A. Comercial Industrial Agropecuaria

• Fecha de la disposición: 20 de Agosto de 2010

Viernes 20 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.969 25

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta;

2'º) Razones del llamamiento fuera de término;

3'º) Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;

4'º) Aprobación de la gestión de la Sociedad Depositaria y de la gestión de la Sociedad Gerente.

5'º) Destino de las Utilidades.

NOTA: Copia de la documentación a ser tratada se encuentra a disposición de los Señores Cuotapartistas en la sede social de Libertad 1370, P.B. de la Ciudad de Buenos Aires.

Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/12/2009 y Acta de Directorio de fecha 18/12/09.

Presidente — Santiago ZorraquÃn Certificación emitida por: Guillermo Francisco Fornieles. N'º de Registro: 282. N'º de MatrÃcula 2407. Fecha: 04/08/2010. Acta N'º114. Libro N'º151.

5. 13/08/2010 N'º91535/10 v. 20/08/2010 “F” FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.

   CONVOCATORIA Por Acta de Directorio N'º65, del dÃa 30 de julio del 2010, los Señores Directores de Fey Textiles y Asociados S.A. Asamblea General Ordinaria para el dÃa 10 de septiembre de 2010 a las 11hs.

   en la calle A. Alsina 1290, 5to. Piso, Oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de los documentos señalados en el artÃculo 234, inciso 1ro de la ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico N'º18 (dieciocho) cerrado el 31 de diciembre de 2009.

   2'º) Aprobación de las remuneraciones al Directorio y destino de las utilidades.

   3'º) Distribución de dividendos.

   4'º) Aprobación de todo lo actuado por el Directorio en el ejercicio bajo análisis.

   5'º) Aumento del capital social.

   6'º) Modificación de los estatutos sociales.

1. Denominación (artÃculo 1ro.).

2. Capital social (artÃculo 4to.).

3. Duración del mandato de los directores (artÃculo 8vo.).

4. GarantÃa de los directores (artÃculo 9no.).

5. Modificación de la sede social.

   7'º) Elección de los miembros del Directorio.

   8'º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de Directorio N'º 65, de fecha 30/07/2010, transcripta en el Libro de Actas de Asambleas y Directorios N'º 2, rubricado en la I.G.J. el 03/06/2002 bajo el N'º25824-02.

   Presidenta por acta de asamblea N'º15 y acta directorio N'º62.

   Presidenta - Magdalena Beatriz Torres Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba. N'ºRegistro: 453. N'ºMatrÃcula: 4253. Fecha:

   10/08/2010. N'ºActa: 159. Libro N'º: 70.

5. 19/08/2010 N'º93615/10 v. 25/08/2010 “G” GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 17 de septiembre de 2010 a las 10:00 horas en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1'º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA 1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

   2'º) Consideración de los Estados Contables Especiales preparados al 31 de marzo del 2010 a los efectos de la implementación de la reducción voluntaria del capital social y demás documentación contable y del Balance General Especial al 31 de marzo de 2010 con el efecto de la Capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital por el importe de $18.255.249 y reducción voluntaria de capital social (art. 203

   LSC) por el importe de $40.255.249 (compuesto por 20.530.177 acciones Clase A y 19.725.072

   Acciones Clase B todas de valor nominal $1).

   Cancelación de acciones.

   3'º) Delegación en el Directorio de la Sociedad de las facultades de determinar las condiciones para la efectiva puesta a disposición de los fondos resultantes de la reducción de capital, y la realización de gestiones vinculadas a la reducción voluntaria de capital ante los organismos de control, la Caja de Valores y demás autoridades ante las que corresponda realizar gestiones vinculadas con la reducción de capital social y la consecuente cancelación de acciones en circulación.

   NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N'º368/01 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el dÃa 13 de Septiembre de 2010 inclusive en Avenida de Mayo 651, piso 3'º, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

   Carlos Alberto Staino. Director designado según Acta de Asamblea N'º31 del 18/05/2009 y designado Presidente según Acta de Directorio N'º255 del 29/07/2010.

   Presidente - Carlos Alberto Staino Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). N'ºRegistro: 359. N'ºMatrÃcula: 3731. Fecha:

   17/08/2010. N'ºActa: 062. Libro N'º: 290.

5. 18/08/2010 N'º94278/10 v. 24/08/2010 “H” HARINAS TASSARA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Harinas Tassara S.A., a Asamblea Ordinaria para el dÃa 31 de agosto de 2010, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Avenida Rivadavia 926, 5 piso Oficina 511 de C.A.B.A.:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación dos accionistas para firmar el acta, 2'º) Consideración de la documentación del art.

   234, inc. 1 de la Ley 19.550, ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2010.

   3'º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

   4'º) Retribución al directorio y tratamiento de su gestión.

   Presidente designado por Acta de fecha 07/07/2008.

   Presidente - Juan José Luis Tassara Certificación emitida por: Agustina Kelly.N'ºRegistro: 5, Partido de JunÃn. Fecha: 06/08/2010.

   N'ºActa: 304. N'ºLibro: 15.

5. 13/08/2010 N'º91357/10 v. 20/08/2010 HEALE FARM S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria (Resolución IGJ N'º713/10), en primera convocatoria, de la sociedad Heale Farm S.A. para el dÃa 7 de septiembre de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y para las 13 en segunda convocatoria, la que se celebrará en la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso 3'º, para tratar el...