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• Fecha de la disposición: 7 de Octubre de 2010

Jueves 7 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.003 12 de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Fondos, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de abril de 2010.

2'º) Aprobación gestión del Directorio 3'º) Honorarios del Directorio 4'º) Distribución de dividendos 5'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.

Angela Sansanelli, electa presidente por el término de 3 años en la Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de octubre de 2008.

Certificación emitida por: Pablo Daniel Valle.

N'º Registro: 2149. N'º MatrÃcula: 4423. Fecha:

29/09/2010. N'ºActa: 128. Libro N'º: 74.

5. 07/10/2010 N'º120616/10 v. 14/10/2010 % “I” INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 29 de octubre de 2010 a las 16:00 horas en Fitz Roy 957, piso 3'º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2'º) Consideración de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1'º de la ley 19.550, (b) destino de los resultados del mismo, 3'º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.

   Nota: 1) Los accionistas deberán cumplir con las comunicaciones del art. 238 LS hasta el dÃa 25 de octubre de 2010 a las 16:00 horas.

   Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N'º20 del 26.9.08 Por Acta de Directorio N'º105 del 12.11.08.

   Presidente – Gerardo Werthein Certificación emitida por: Andrés F. MejÃa.

   N'º Registro: 2096. N'º MatrÃcula: 4279. Fecha:

   30/9/2010. N'ºActa: 154. N'ºLibro: 63.

5. 07/10/2010 N'º119270/10 v. 14/10/2010 % “L” LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA.

   DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana Cia. de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 28 de octubre de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.

   234, inc. 1'º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2010.

   3'º) Consideración del resultado del ejercicio.

   4'º) Consideración de la gestión de los directores y sÃndicos.

   5'º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del lÃmite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

   6'º) Consideración de la remuneración de los sÃndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

   7'º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.

   8'º) Elección de sÃndicos titulares y suplentes.

   9'º) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañÃas de seguros.

   Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el...