MASTELLONE HERMANOS S.A.

Fecha de disposición24 Abril 2013
Fecha de publicación24 Abril 2013
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32625
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 7
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS
#I4433210I#%@%#N27215/13N# “A”
ABRIL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas a ser celebrada el día 17 de
Mayo de 2013 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, y el mismo día pero una hora
después, a las 13:00 horas, en segunda convo-
catoria, ambas en San Martín 920, C iudad Au-
tónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower
San Martin, Salón Entrepiso), a n de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de los documentos men-
cionados en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio económi-
co cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración del resultado del ejercicio.
4º) Considera ción de la gestión del director
Fernando Cantalupo.
5º) Consideración de la remuneración del Di-
rectorio y de la Sindicatura.
6º) Considera ción de la gestión de la sindi-
catura.
7º) Elección de síndico titular y de síndico su-
plente.
8º) Consideración del método para la dis-
tribución del consumo de energía eléctrica de
Abril S.A.
9º) Aprobación del régimen sancionatorio y
arancelario por infracciones al reglamento ur-
banístico y de edicación y su aplicación.
10) Consideración del arancelamiento de las
actividades sociales y deportivas.
11) Otorgamiento de las autorizaciones ne-
cesarias a efectos de proceder con el registro
de las resoluciones en la Inspeccn General de
Justicia.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accio-
nistas deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha de su celebración, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la
Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5
Hudson o Av. Quintana 585 B CABA a n de
que se los anote en el libro de Depósito de Ac-
ciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 24/05/2012.
Síndico - Sandra Liliana Puchernau
e. 24/04/2013 Nº27215/13 v. 30/04/2013
#F4433210F#
#I4432551I#%@%#N26556/13N# “C”
CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.
CONVOCATORIA
1º) Convocase a los señores Accionistas de
CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A, a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el dia 13 de Mayo
de 2013 en Av. Callao Nº1162 de Capital Fede-
ral, a las 18:00 hs en primera convocatoria y a las
19:00 hs en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designacion de dos Accionistas para r-
mar el acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente;
2º) Consideracion de los documentos es-
tablecidos en el articulo 234 de la ley 19.550,
correspondientes al ejercicio economico Nº28,
nalizado el 31 de Diciembre de 2012;
3º) Renovac ion Parcial del Directorio (Art. 8
del Estatuto Social): Eleccion de cuatro (4) Di-
rectores titulares por dos ejercicios.
Buenos Aires, 16 de Marzo de 2013.
EL DIRECTORIO
2º) Proceder a dar publicidad en el Boletin
Ocial autorizando expresamente para tal n al
Presidente, don Daniel Rizian.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 21/05/2012.
Presidente - Daniel Agop Rizian
e. 24/04/2013 Nº26556/13 v. 30/04/2013
#F4432551F#
#I4432552I#%@%#N26557/13N# “E”
ESIN CONSULTORA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los señores accionistas de
ESIN CONSULTORA S.A. a Asamblea General
Ordinaria a realizarse en Av. Julio A. Roca 620
piso 9º, C.A.B.A., el día 17/05/2013 a las 11:00
horas en primera convocatoria o a las 12:00 ho-
ras en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta;
2º) Consideración de los documentos que
establece el articulo 234 de la Ley 19550 por el
ejercicio Nº 43 cerrado el 31/12/2012, y distri-
bución de utilidades contemplando el supuesto
de exceder los limites del articulo 261 de dicha
Ley;
3º) Gestión de los Directores y Síndicos.
4º) Elección del Directorio y Síndicos.-
Se recuerda a los Sres. Accionistas el cumpli-
miento de las disposiciones legales y estatua-
rias sobre la voluntad de asistir a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea de fecha 14/05/2010.
Presidente - Antonio Angel Cadenas
e. 24/04/2013 Nº26557/13 v. 30/04/2013
#F4432552F#
#I4432635I#%@%#N26640/13N# “F”
FEDERICO VOGT S.A.
EDICTO DE CONVOCATORIA
El Direc torio de FEDERICO VOGT S.A. con-
voca a Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas a ser celebrada el día 14 de mayo de 2013
a las 12:00 horas en la sede social sita en la
calle Paraná 1083 Piso 2º, departamento A de
CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto e Información
Complementaria correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 55 cerrado el 31 de Diciembre
de 2012.
2º) Tratamiento de Resultados No Asignados.
3º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio Nº383 de fecha 15/10/2012.
Presidente - Carolina Vogt
e. 24/04/2013 Nº26640/13 v. 30/04/2013
#F4432635F#
#I4433981I#%@%#N27986/13N# “G”
GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTI-
ZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Mayo de 2013, a las 15:00 horas, en
el Banco de la Nación Argentina, Casa Central,
sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de
Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si
no se reuniera el quórum exigido, se reali zará
una segunda convocatoria, en el mismo lugar
una hora después de la jada para la primera, a
n de tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º) Designación de dos socios para rmar el
acta de la Asamblea.
2º) Raticación de la designación del Dr. Leo-
nardo Hugo Rial como Consejero Titular por los
socios partícipes en reemplazo del Dr. Juan Ig-
nacio Forlon a los efectos de completar el res-
pectivo mandato.
3º) Raticación de la designación del Dr. Juan
Ignacio Fo rlon como Consejero Titular por los
socios protectores en reemplazo del C. P. Este-
ban Alejandro Acerbo, a efectos de completar
el respectivo mandato.
4º) Consideración de la Memoria y los Esta-
dos Contables, informes de la Comisión Fisca-
lizadora y del Auditor, correspondientes al Ejer-
cicio Nº16, cerrado el 31/12/2012.
5º) Tratamiento de la gestión del Consejo de
Administración, la Comisión Fiscalizadora y la
Comisión de Riesgo; determinación de sus re-
tribuciones.
6º) Asignación de los resultados acumulados
societarios e Incremento de la reserva legal.
7º) Rendimientos nancieros devengados a
favor de los Socios Protectores por sus aportes
al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/12 al
31/12/12.
8º) Potica de inversión de los fondos socia-
les.
9º) Aprobación del costo de las garantías, del
mínimo de contragarantías exigibles a los So-
cios Partícipes y jación del mite máximo de
bonicaciones que podrá conceder el Consejo
de Administración para el Ejercicio Nº17 que
comenzó el 01/01/2013.
10) Raticación de la incorporación de nue-
vos socios.
11) Aumento de capital dentro del quíntuplo,
por el monto suscripto por los Socios Partícipes
y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que
deberán cursar comunicación a Sarmiento 663,
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la
fecha prevista para la celebración de la Asam-
blea a las 15hs., para que se los inscriba en el
libro de asistencia.
Acta de Reunión de Consejo de Administra-
ción Nº2194 del 11/07/2012 en la que se desig-
na al compareciente como Presidente.
Presidente – Leonardo Hugo Rial
Designado según instrumento privado Acta
Consejo de Administración 2194 de fecha
11/07/2012
Presidente – Leonardo Hugo Rial
e. 24/04/2013 Nº27986/13 v. 30/04/2013
#F4433981F#
#I4432119I#%@%#N26124/13N# “H”
HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
mayo de 2013 a las 17:00 horas en primera con-
vocatoria, y a las 18:00 horas en segunda con-
vocatoria, a celebrarse en la sede social sita en
Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires,
a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de la documentación pre-
vista por la ley 19550 por el ejercicio cer rado el
31 de diciembre de 2012;
2º) Consideración del destino de los resulta-
dos;
3º) Retribución del Directorio y Sindicatura;
4º) Aprobación de la gestión del directorio y
sindicatura;
5º) Fijación del mero de directores y su
elección por el término de un año;
6º) Elección de síndico titular y suplente por
el término de un año;
7º) Elección de dos accionistas para rmar el
acta.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 02 de mayo del 2013, se encuen-
tra a disposición la documentación prescripta en
los artículos 63 a 66 de la ley 19550, según lo
normado por el art. 67 primer párrafo de la ley
citada.
Fdo. José Ramón Fresno, Presidente, desig-
nado según instrumento privado Acta Nº197 Fº
59/60 libro Actas de Directorio Nº3 rubricado
bajo el Nº54156-09 de fecha 21/05/2012.
Presidente - José Ramón Fresno
e. 24/04/2013 Nº26124/13 v. 30/04/2013
#F4432119F#
#I4432424I#%@%#N26429/13N# “L”
LOS FRUTOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres Accionistas de LOS
FRUTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 14 de mayo de 2013, a las 17 hs
en primera convocatoria y a las 18 hs en se-
gunda, a celebrarse en Carbajal 39 67. Ciudad
Autónoma Buenos Aires, a efecto de tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de la documentación pres-
cripta en el Art. 234 Inc. 1 de la ley 19550 y sus
modif. Correspondiente al ejercicio nalizado
el 31 de diciembre de 2012 y de la gestión del
directorio. Consideración del resultado del ejer-
cicio y su destino.
El que suscribe lo hace en carácter de Pre-
sidente del Directorio designado por Acta de
Asamblea General Ordinaria del 25/04/2012 y
Acta de Directorio del 26/04/2012.
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 26/04/2012.
Presidente - Vicente Omar Roccasalva
e. 24/04/2013 Nº26429/13 v. 30/04/2013
#F4432424F#
#I4433892I#%@%#N27897/13N# “M”
MASTELLONE HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
DE OBLIGACIONISTAS
Se comunica por cinco (5) días a los titula-
res de las Obligaciones Neg ociables actual-
mente en circulación Clases A, B, y C con
vencimiento en el año 2018, Clase D, con ven-
cimiento en el año 2015 y Clase E con ven-
cimiento en el año 2013 (las Obligaciones
Negociables), emitidas por Mastellone Her-
manos S.A. (la Sociedad), la convocatoria
sendas asambleas de tenedores de Obliga-
ciones Negociables para el día 13 de mayo de
2013, a las 17:00hs., a realizarse en la sede
social de la Sociedad, sita en la c alle Enca r-
nación Ezcurra 3 65, piso 2º, ocina 308, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Argentina,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PARA AMBAS ASAMBLEAS:
1º) Designación de dos (2) asistentes para
suscribir el acta de Asamblea, junto con su Pre-
sidente; y
2º) Aprobación de ciertas modicaciones a (i)
el Contrato de Fideicomiso celebrado el 7 de
mayo de 2010 entre la Sociedad, como emi-
sora, U.S. Bank National Association, como -
duciario (el Fiduciario), Banco Santander Río
S.A. (Banco Santander Río), como agente de
registro, agente de pago, agente de transferen-
cia, representante del Fiduciario en Argentina
y agente de la garantía, y Leitesol Industria e
Comercio S.A., Mastellone San Luis S.A. y
Promas S.A., como subsidiarias garantes (las
Subsidiarias Garantes), y (ii) el Contrato de
Fideicomiso celebrado el 21 de diciembre de
2010 entre la Sociedad, como emisora, el Fi-
duciario, como duciario, coagente de registro,
principal agente de pago y agente de lculo,
Banco Santander Río, como agente de regis-
tro, agente de pago, agente de transferencia y
representante del Fiduciario en Argentina, y las
Subsidiarias Garantes, como subsidiarias ga-
rantes.
NOTAS:
1) Las Asambleas serán presididas por la/s
persona/s que a tal efecto designe la Sociedad.
2) Comunicación de asistencia: Los titulares de
las Obligaciones Negociables que deseen asistir
a la Asamblea, deberán comunicar su asisten-
cia para su registro con no menos de 3 días há-
biles de anticipación a la fecha de la Asamblea
(la Fecha de Registro), en el horario de 10:00 a
15:00hs. en la sede social de la Sociedad.
3) Legitimación: A los efectos de su registra-
ción y posterior asistencia a la Asamblea, los
titulares de las Obligaciones Negociables de-
berán acreditar su condición de tales, a satis-
facción de la Sociedad, mediante la presenta-
ción y depósito, hasta la Fecha de Registro, de
la siguiente documentación:

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