Massone S.A.

• Fecha de disposición: 07 Enero 2008
• Fecha de publicación: 07 Enero 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31317

CONVOCATORIA (I.G.J. N° 225333) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de enero de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Arias 4475, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Razones por convocatoria fuera de término.

2. ) Consideración de los documentos de los artículos 234 inciso 1 y 64 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2007 y distribución de utilidades.

3. ) Ratificación de las gestiones realizadas por el Directorio y Sindicatura y remuneración de los mismos.

4. ) Fijación del número de Directores, elección y nombramiento por el término estatuario de Directores, Titulares y Suplentes.

5. ) Elección y nombramiento de Síndicos Titular y Suplente.

6. ) Poderes y autorizaciones para emitir testimonios, declaraciones juradas, publicar edictos y efectuar trámite de inscripción de los resuelto por esta Asamblea.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Arias 4475, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro...