la Martinica del Pilar S.A.

Fecha de la disposición:15 de Septiembre de 2009
  1. ) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.

  2. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

    El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 21, al folio 123, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 6 días del mes de octubre de 2008 y designado Presidente por Acta de Directorio número 80, al folio 124, del mismo libro, a los 7 días del mes de octubre de 2008. El Directorio.

    Presidente - Miguel Javier Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.

    Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:

    8/9/2009. Nº Acta: 164. Libro Nº: 93.

    1. 14/09/2009 Nº 77170/09 v. 18/09/2009 FRIGORIFICO EQUINO ENTRE RIOS S.A.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 29 de septiembre de 2009 a las 14:00 hs. y 15:00 hs. respectivamente la que se realizará en Lavalle 1394 Piso 7 de la Nº 31.737 43 septiembre de 2009, a las 10,00 horas en primera convocatoria y para las 11,00 hors del mismo día, en segunda convocatoria en Mercedes 255, séptimo piso, oficina 'H', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  4. ) Desconocer la designación de directorio realizada judicialmente en los autos caratulados 'Cifelli, María Héctor c/La Martinica del Pilar S.A. s/sumarisimo', expediente 048942, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 20, Secretaría número 39 de la Capital Federal;

  5. ) Reconducción social y reforma del artículo 2 del estatuto social;

  6. ) Determinación del número de miembros del directorio y designación de los mismos.

    Claudio Gustavo Angelone, presidente designado en asamblea del 9 de febrero de 2001.

    Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.

    Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:

    08/09/2009. Nº Acta: 183. Nº Libro: 049.

    1. 14/09/2009 Nº 76740/09 v. 18/09/2009 LATIN CONTROL SOFTWARE S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas en primera, convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria, en la sede social, Galicia Nº 1852, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y resto de la documentación conforme a lo dispuesto por el inc. 1ro., art. 234º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2 finalizado el 30 de Junio de 2009.

  8. ) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores.4º) Remuneración de Directores según art. 12º de Estatuto Social, en exceso del art. 261º de la Ley 19550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio.Presidente designado por Acta de Constitución de fecha 28 de agosto de 2007.

    Presidente - Marcelo Ricardo Bertinat Certificación emitida por: Virginia Nardelli Moreira. Nº Registro: 475. Nº Matrícula: 4915. Fecha:

    08/09/2009. Nº Acta: 141. Nº Libro: 004.

    1. 14/09/2009 Nº 76921/09 v. 18/09/2009 LEIKE S.A.

    CONVOCATORIA Nº Reg. I.G.J. n° 51.218. Convócase a los Sres.

    Accionistas de Leike S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Septiembre de 2009 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Hidalgo 335 Piso 6° Dto. 27 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

  10. ) Razones por las cuales la presente asamblea se celebra vencido el plazo legal;

  11. )...

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