Marovaz S.A.

Fecha de publicación16 Abril 2009
Fecha de disposición16 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31634

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del ejercicio social finalizado el 31/12/08.

  4. ) Distribución de utilidades en concepto de honorarios al Directorio.

  5. ) Elección de Directorio.

    Ricardo Agustín MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Actas de Asamblea Nº 26 del 5 de enero de 2009 y directorio del 113 del 6 de enero de 2009.Se convoca a Asamblea por Acta de Directorio Nº 115 del 30 de marzo de 2009.

    Certificación emitida por: Noemí Repetti.

    Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:

    3/4/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 117.

    e. 14/04/2009 Nº 25006/09 v. 20/04/2009 LAPPAS S.A.C.I. E INVERSORA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2009 a las 13 horas en Av. Santa Fe 1385, 1° Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designar dos accionistas para firmar el Acta.

  7. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico N° 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  8. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  9. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio y Síndico por el ejercicio económico N° 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, 5°) Distribución de Resultados Acumulados, 6°) Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. EL DIRECTORIO.

    C.A.B.A., 31 de marzo de 2009.

    NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 19550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av.

    Santa Fe 1381, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.

    Mónica C. A. Lappas de Centeno Presidente, según Acta de Asamblea del 25/04/08.

    Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.

    Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:

  10. /4/2009. Nº Acta: 66. N° Libro: 49.

    e. 08/04/2009 N° 24058/09 v. 16/04/2009 LATINOQUIMICA - AMTEX S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S,A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2009 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración de los documentos del art.

    234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, y del resultado del ejercicio.

  13. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2008.

  14. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

  15. ) Remuneración del síndico.

  16. ) Fijación del número de directores, y su elección.

  17. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  18. ) Consideración de la situación patrimonial de la empresa en virtud de lo dispuesto por el art.

    96 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  19. ) Reforma del articulo 4to del Estatuto Social.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 24 de Abril del 2009 a las 18,00 horas.

    NOTA II: La documentación descripta en el art.

    67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 15 de Abril de 2009 en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina 'D' 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs.

    Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 06.10.08 y reunión de Directorio del 07.10.08.

    Vicepresidente 2° Marcelo Acutain Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. Nº Registro: 1921. Nº Matrícula: 3963. Fecha: 6/4/2009. Nº Acta: 125. Nº Libro: 67.

    e. 13/04/2009 Nº 24579/09 v. 17/04/2009 LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A.

    CONVOCATORIA REGISTRO N° 32.758. Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A. para el día 7 de Mayo de 2009 a las 10:00 Hs.; en el domicilio de la Avenida Coronel Roca 6.337; de la Nº 31.634 36

    Oscar Guil Presidente designado por Asamblea del 30/04/2008.

    Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435. Fecha: 1/4/2009. Nº Acta: 036. Nº Libro: 103.

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