Marnamar S.A.

Fecha de disposición20 Julio 2011
Fecha de publicación20 Julio 2011
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta32195

Miércoles 20 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.195 30 de acciones judiciales respecto del acto asambleario celebrado el pasado 9 de mayo de 2011.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres dÃas hábiles antes de la realización de la Asamblea. Marta Azucena Pozas, Presidente designada por Asamblea General Ordinaria numero 5 del 26/4/2010.

Marta Pozas Certificación emitida por: Roberto Meoli.

N'º' Registro: 218. N'º' MatrÃcula: 3465. Fecha:

13/07/2011. N'º' Acta: 018. N'º' Libro: 139.

e. 19/07/2011 N'º' 87798/11 v. 25/07/2011 % 30 % LAS ELBAS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el dÃa 2 de Agosto de 2011, a las 16,00' hs. y 17,00 horas, respectivamente a celebrarse en la Avda. Independencia 3.345, 2'º Piso, Dpto. “A”, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2'º) Motivos por los que se convocan las Asambleas fuera de Término.

3'º) Tratamiento de las Memorias de los ejercicios 2009 y 2010 conforme al art. 2 de la RG 6-06 IGJ.

4'º) Consideración de la documentación prescripta por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 31-12-2009 y 3112-2010.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 31-12-2009 y 3112-2010.

6'º) Remuneración y Honorarios al Directorio por los ejercicios finalizados el 31-12-2009 y 3112-2010.

7'º) Destino de los Resultados no Asignados.

8'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por un año. El Directorio.

Bs. As., 05 de Julio de 2.011.

Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, desÃgnado por Asamblea Gral. Ordinaria y reunión de Directorio, ambas del 18-06-2009.

Certificación emitida por: Araceli M. G. S. de Murias. N'º' Registro: 1464. N'º' MatrÃcula: 3875.

Fecha: 04/07/2011. N'º' Acta: 151. N'º' Libro: 116.

e. 18/07/2011 N'º' 87032/11 v. 22/07/2011 % 30 % LOS MENCHOS S.A.C.I.F.I. Y A.

CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Agosto de 2011 en la sede social de la calle Pte.

Luis Sáenz Peña 366, 1'° C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 42 finalizado el 31 de marzo de 2011, comparativo con el ejercicio anterior.

2'°) Distribución de Utilidades.

3'°) Asignación de Honorarios al Sr. Presidente Ing. Juan Francisco Garat.

4'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

5'°) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria.

Se solicita a los Sres. Accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550.

Suscribe el presidente designado por acta de Asamblea de fecha 10 de Agosto de 2009, pasado al folio 48/49 y Distribución de cargos por Acta de Directorio de 18 de agosto de 2009, folio 50, del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 4, Rubricado con Nro. 70361-98 el 19 de Agosto de 1998.

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