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| Fecha de disposición | 07 Abril 2009 |
| Fecha de publicación | 07 Abril 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31629 |
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) Destino de los Resultados acumulados del ejercicio.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al 64 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 64 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio,
Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
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) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
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) Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 31/12/08 y designación de Contador Certificante Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/12/2009.
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) Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar servicios de terceros.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Av. Madero 1020 Piso 5,
Capital Federal, y en Juramento 5853 - Munro Pcia. de Buenos Aires hasta el día 23 de Abril de 2009 en el horario de 09:00 a 13:00 horas.
Christian Gaussen Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 30/4/08 y aceptado por Acta de Directorio Nº 994 del 30/4/08.
Certificación emitida por: Juan José Almirón.
Nº Registro: 2047. Nº Matrícula: 4294. Fecha:
26/03/2009. Nº Acta: 08. Libro Nº: 38.
e. 01/04/2009 Nº 22439/09 v. 08/04/2009 COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO RIVADAVIA EXPLOTACION DE PETROLEO S.A.M.I.C.I.Y F CONVOCATORIA Nro. De Registro 1341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de Abril de 2009, a las 11 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria en la sede social sita en San Martin 66 5to de la CABA. De no reunirse el quórum suficiente en primera convocatoria para tratar el punto doce de Extraordinarias, este deberá tratarse en Asamblea Extraordinaria el día 29 de Abril de 2009 a las 11 hs, también en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 93 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del destino de los resultados no asignados.
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) Consideración de la gestión de los Sres.
Directores.
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) Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/08.
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) Consideración de las remuneraciones al Sr Presidente del Directorio por tareas técnico administrativas por $42.400 durante el ejercicio cerrado el 31/12/2008 el que arrojo quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio, en su conjunto, hayan o no realizado tareas administrativas por $ 30.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, el que arrojo quebranto computable en los términos de la CNV.
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) Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
10) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
11) Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el...
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