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Fecha de la disposición: 5 de Mayo de 2011
 
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Jueves 5 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.143 26

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2'º) Consideración de los documentos del artÃculo 234 inciso 1'º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del directorio.

4'º) Consideración de los resultados no asignados y su destino.

5'º) Consideración de los honorarios del directorio.

6'º) Fijación del número de directores titulares y suplentes, por el periodo de dos años, elección de los mismos y designación de sus cargos.El Directorio.

Buenos Aires. 25 de Abril de 2011.

Pedro Fabián Michellis presidente electo y designado por Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas N'º17 de fecha 22/05/2009.

Presidente – Pedro Fabián Michellis Certificación emitida por: Eduardo Gabriel Rubbo. N'ºRegistro: 77, Partido de Chivilcoy. Fecha: 20/04/2011. N'ºActa: 53. N'ºLibro: 19.

  1. 29/04/2011 N'º47909/11 v. 05/05/2011 % 26 % JNC S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el dÃa 18 de mayo de 2011 a las 10 hs. en la sede social de Av. Rivadavia 6075 Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Consideración de continuar el trámite de Concurso Preventivo de Acreedores conforme lo normado por el artÃculo 6'° de la Ley 24.522.

    2'°) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Presidente Marcelo Rubén Basilotta designado por acta de asamblea de fecha 20-04-2010.

    Certificación emitida por: Juan Pablo Sivilo.

    N'º Registro: 1023. N'º MatrÃcula: 4842. Fecha:

    25/4/2011. N'º Acta: 001. N'° Libro: 51.

  2. 29/04/2011 N'° 49435/11 v. 05/05/2011 % 26 % “L’’ LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LatinoquÃmica-Amtex S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dÃa 31 de Mayo de 2011 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San MartÃn 617 piso 4 oficina “D”, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'°) Consideración de los documentos del art.

    234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, y del resultado del ejercicio.

    3'°) Consideración de la gestión del directorio y del sÃndico hasta el 31 de diciembre de 2010.

    4'°) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del lÃmite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

    5'°) Remuneración del sÃndico.

    6'°) Fijación del número de directores, y su elección.

    7'°) Elección del sÃndico titular y sÃndico suplente.

    NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres dÃas hábiles antes del dÃa fijado para la asamblea, en San MartÃn 617 piso 4'° oficina “D” 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs, venciendo ese plazo el dÃa 24 de Mayo del 2011 a las 18,00 horas.

    NOTA II: La documentación descripta en el art.

    67 de la ley 19.550 , se encontrará a disposición de los accionistas desde el dÃa 13 de Mayo de 2011 en la sede social San MartÃn 617 piso 4'° oficina “D” 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs.

    Vicepresidente 2'° en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 01.06.10 y reunión de Directorio del 02.06.10.

    Vicepresidente 2'° - Marcelo Acutain Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. N'º Registro: 1921. N'º MatrÃcula: 3963. Fecha: 27/4. N'º Acta: 012. N'° Libro: 71.

  3. 04/05/2011 N'° 50195/11 v. 10/05/2011 % 26 % LIBESA S.A. (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el dÃa 24 de mayo de 2011, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 643, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    2'º) Consideración de la documentación contable prevista en el artÃculo 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2010.

    3'º) Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2010.

    4'º) Consideración de la gestión del liquidador.

    5'º) Consideración de la remuneración al liquidador.

    6'º) Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones.

    NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Sarmiento 643, piso 7,

    Capital Federal con no menos de 3 dÃas hábiles de anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

    Liquidador designado por asamblea del 06/12/2007.

    Liquidador – Ezequiel Barros Certificación emitida por: Eduardo A. DÃaz.

    N'º Registro: 193. N'º MatrÃcula: 1972. Fecha:

    26/04/2011. N'ºActa: 110.

  4. 29/04/2011 N'º48323/11 v. 05/05/2011 % 26 % LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.

    CONVOCATORIA Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dÃa 30 de mayo de 2011 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8'° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

    2'°) Consideración de la documentación prescrita por el inciso 10 del artÃculo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial n'° 37 cerrado el 31 de diciembre del año 2010.

    3'°) Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.

    4'°) Consideración de la gestión del Directorio.

    5'°) Consideración de continuar con el rescate anticipado de acciones.

    Presidente: Rodolfo Lagos Marmol designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas n'° 1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B N'° 7911.

    Certificación emitida por: Diego Asenjo. N'º Registro: 753. N'º MatrÃcula: 4827. Fecha: 27/4/2011.

    N'º Acta: 152. N'° Libro: 38.

  5. 03/05/2011 N'° 49657/11 v. 09/05/2011 % 26 % LYCA S.A.

    CONVOCATORIA El Juzgado Nacional en lo Comercial N'° 21,

    SecretarÃa N'° 42, en autos “Lyca S.A. y otro s/ medida precautoria” (51795), convoca a los accionistas a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el 26 de mayo de 2011 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda, en Tucumán 715, piso 1'°, oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. Designación de nuevo directorio...

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