Marie Anne S.A.

• Fecha de la disposición: 1 de Julio de 2011

Viernes 1 de julio de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.182 27

4'º) Resultado del ejercicio.Situación patrimonial de la sociedad. Recapitalización de la sociedad.

5'º) Ratificación del aumento del capital social de la sociedad por la suma de hasta valor nominal $5.000.000 mediante la emisión de hasta 5.000.000 de nuevas acciones ordinarias, escriturales con derecho a un (1) voto cada una y de valor nominal un peso ($1) por acción, y con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias, escriturales en circulación al momento de la emisión, para ser ofrecidas por suscripción pública en el paÃs, aprobado por la Asamblea de Accionistas del 22 de enero de 2009. Fijación de los parámetros dentro de los cuales el Directorio establecerá la prima de emisión, de emitirse con prima. Delegación al Directorio. Determinación de la forma y condiciones de suscripción e integración de dicho aumento mediante (i) efectivo y/o (ii) capitalización de créditos existentes contra la sociedad.

6'º) Reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias, escriturales, hasta el mÃnimo legal de diez (10) dÃas conforme lo dispuesto por el artÃculo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales.

7'º) Solicitud de la respectiva autorización para hacer oferta pública y cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o en las Bolsas y/o otros mercados autorregulados del paÃs que el Directorio determine.

8'º) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la (i) implementación del aumento de capital y las condiciones de emisión no establecidas por la Asamblea, incluyendo la determinación de la oportunidad de su emisión, forma y/o condiciones de pago y cualquier otra cuestión relacionada con dicha emisión, (ii) solicitud de oferta pública y cotización de las acciones a ser emitidas en virtud del aumento de capital social resuelto en el punto 5) a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otro mercado autorregulado del paÃs y (iii) instrumentación de las demás decisiones que oportunamente adopte la Asamblea con respecto a los puntos 5, 6 y 7 del Orden del DÃa. Autorización al Directorio para subdelegar las antedichas facultades en uno o más directores o gerentes de la Sociedad, con arreglo a lo establecido por el Libro I, CapÃtulo II, artÃculo 1 b) de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

9'º) Consideración de la gestión del Directorio.

10) Consideración de las renuncias presentadas por el Directorio a los honorarios que pudieren corresponderles por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009.

11) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

12) Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009.

13) Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009.

14) Fijación del número y elección de miembros del Directorio con mandato por un ejercicio.

15) Fijación del número y elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes, por un ejercicio.

16) Designación del contador dictaminante para el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2010.

17) Autorizaciones.

Se dejará constancia en el aviso pertinente que (i) al tratar los puntos 4 a 8, la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria, (ii) si la Asamblea se realiza en segunda convocatoria, por haber fracasado la primera, tratará únicamente los puntos del orden del dÃa 1, 2, 3, 9 a 17, que competen a la Asamblea Ordinaria, conforme a la Ley de Sociedades Comerciales. (iii) Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personerÃa, según correspondiere, en 11 de septiembre 2173, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 29 de julio de 2011. (iv) Recordar a los accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, bajo los términos del artÃculo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. (v) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas fÃsicas o datos de inscripción registral de las personas jurÃdicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio, con expresa indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. (vi) Cualquiera de los integrantes del Directorio de la Sociedad queda autorizado para firmar los avisos y/o edictos que correspondiere publicar para esta convocatoria.

Pablo Rojo Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según acta N'º914 del 2 de abril de 2010.

Certificación emitida por: MarÃa Teresa Grieco.

N'º Registro: 1808. N'º MatrÃcula: 4249. Fecha:

21/06/2011. N'ºActa: 180. N'ºLibro: 20.

e. 28/06/2011 N'º76712/11 v. 04/07/2011 %@% “I” IMAGENES MERCADEO Y SISTEMAS IMS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, según dispone artÃculo 14 del estatuto social, para el 14 de julio de 2011, en primera convocatoria a las 11 horas, en Viamonte 1141

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) La convocatoria a asamblea fuera del plazo de ley por los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2008; 31/12/2009 y 31/12/2010.

2'º) Tratamiento art. 234 LSC inc. 1, por los ejercicios económicos finalizados 31/12/2008;

31/12/2009 y 31/12/2010.

3'º) Aprobación de los resultados.

4'º) Aprobación de la gestión de los directores.

5'º) Elección de directores titulares y suplentes.

6'º) Cambio de la Sede social.

7'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTAS: 1) Por artÃculo 15 del estatuto social, la asamblea en segunda convocatoria será celebrada cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto el mismo dÃa una hora después de la primera.

2) Los accionistas cumplirán con lo dispuesto en art. 238 L.S.C. hasta el 8 julio de 2011, a las 18 horas en la Sede Social.

Presidente electo por A.G.O.20 de 16/07/2008.

Presidente – Alfredo Jorge MarÃa Salazar Certificación emitida por: Osvaldo Solari Costa. N'ºRegistro: 160. N'ºMatrÃcula: 2882. Fecha:

17/6/2011. N'ºActa: 170. N'ºLibro: 028.

e. 27/06/2011 N'º75898/11 v. 01/07/2011...