Maremar S.A.

• Fecha de publicación: 22 Junio 2009
• Fecha de disposición: 22 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31678

3. ) Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económicos Nº 48 cerrado el 30 de septiembre de 2008. Aprobación de la gestión del Directorio;

4. ) Cambio del domicilio social de la Empresa;

5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Directores Suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un Ejercicio Económico;

6. ) Consideración de las retribuciones de los señores Directores correspondientes Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2008, según el Art. 261 de la Ley 10550;

7. ) Consideración de las retribuciones del señor Síndico Titular correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2008.

   El Presidente fue designado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 de mayo de 2008.

   Presidente - Emiliano José Jorge Certificación emitida por: Julio C. Dhers.

   Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:

   16/06/2009. Nº Acta: 408.

   e. 19/06/2009 Nº 51137/09 v. 25/06/2009 'E'' EDITORIAL DOSSIER S.A.

   CONVOCATORIA De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley Nº 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Editorial Dossier S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 06 de Julio de 2009, a las 14 y 15 horas, respectivamente, en el domicilio social de la calle Belgrano 367, 3° piso, de Capital Federal, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. ) Convocatoria fuera de plazo 2º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

3. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de Resultados Destino de los mismos.

5. ) Designación de Directores, titulares y suplentes NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 30 de Junio las 14 horas. Roberto Samuel Goldenberg, Presidente. Actúa en su condición de Presidente de Editorial Dossier Sociedad Anónima conforme surge de acta de Asamblea Nº 28 que elige autoridades, de fecha 30 de abril de 2007 y de Directorio Nº 180 que distribuye cargos del 2 de mayo 2007.

   El Presidente Certificación emitida por: Carlos A. Ortega.

   Nº Registro: 448. Nº Matrícula: 2633. Fecha:

   08/06/2009. Nº Acta: 23. Nº Libro: 42.

   e. 17/06/2009 Nº 50116/09 v. 23/06/2009 ESTANCIA CAMPANA CUE S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 8 de Julio de 2009 a las 10 horas en la sede social sita en Rivadavia 789, 7° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos del llamado fuera del término legal;

2. ) Consideración de los documentos del art.

   234, inc. I de la ley 19.550 y sus modificaciones por los ejercicios finalizados el 30 de Junio de 2005 - 30 de Junio de 2006 - 30 de Junio de 2007 y 30 de Junio de 2008;

3. ) Distribución de Utilidades;

4. ) Elección del Director Titular y Suplente;

5. ) Elección de dos Accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

   NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social hasta el día 2 de Julio de 2009, inclusive.- María Isabel Mendizabal, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.- Por acta de Directorio del 1/3/2005.

   Certificación emitida por: Roquelina B.Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:

   02/06/2009. Nº Acta: 025. Nº Libro: 18.

   e. 16/06/2009 Nº 49664/09 v. 22/06/2009 'G'' GRUPO DESARROLLISTA S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Grupo Desarrollista S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria efectuarse el día 3 de Julio de 2009, a las 12:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 13:00 hs., en el domicilio social de la calle 11 de Septiembre N° 2627, Planta Baja de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación del Presidente y del o los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea respectiva.

2. ) Consideración del ejercicio económico finalizado al 31/12/2008, como asimismo la consideración del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, memoria, distribución de ganancias, del estado de evolución del patrimonio neto, de la aplicación de los gastos de la nota a los estados contables, y del informe del auditor emitido por el Estudio Contable Gussoni Gonzalez & Asoc. S.R.L. - de fecha 15/05/2009, y demás documentos del art. 234, inc. I de la ley de sociedades 19.550 y concordantes, su aprobación.

3. ) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, de acuerdo al artículo 261 y concordantes de la ley 19.550. Aprobación de su gestión.

4. ) Designación y elección de los miembros del directorio, su renovación y ratificación, número, término de mandato. Su aprobación.

5. ) Análisis de los emprendimientos y las inversiones realizadas, su aprobación.

6. ) Consideración y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio, su aprobación.

7. ) Consideración, análisis, antecedentes, para aumentar el capital social. Opción de los señores accionistas de capitalizar aportes y/o cuentas preexistentes, capitalización de los montos de la reserva especial junto con los montos de resultados originados en el ejercicio 2008, proporcionalidad de tenencia, su aprobación.

8. ) aumento de capital por sobre el quíntuplo, con reforma de estatuto, con aportes de fondos, por una suma no inferior al equivalente en pesos ($) resultante por la conversión de dólares estadounidenses un millón doscientos mil (u$s 1.200.000,-), con prima de emisión, a efectuar por los señores accionistas, fijación de plazos y ejercicio de derecho de suscripción...