Marcaz S.A.

Fecha de la disposición: 4 de Octubre de 2010
 
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Lunes 4 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.000 32

Punto 4) Consideracion de dispensar al directorio del cumplimiento de los requerimientos de información conforme resolución General 4/2009 de la IGJ.

Presidente Luis Alberto Colli por Esc. N'º138 de 18/06/04, Reg 99.

Presidente - Luis Alberto Colli Certificación emitida por: Isabel M. Sacanell. N'º Registro: 99 - Pdo. de Lanús. Fecha:

27/09/2010. N'ºActa: 392. Libro N'º: 35.

  1. 01/10/2010 N'º116069/10 v. 07/10/2010 % “M” MARCAZ S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarle el 20 de octubre de 2010 a las 14:00 en primera convocatoria, y a las 15:00 en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen 1145 2do. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea;

    2'º) Exposición de los motivos que justificaron la convocatoria fuera de los términos legales 3'º) Consideración de la documentación contable prescripta por el articulo 234 de la ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/2010.

    4'º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30/04/2010

    5'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/04/2010

    6'º) Elección de Directores titulares y suplentes con mandato por 3 ejercicios hasta la Asamblea que trate el balance al 30/04/2013.

    NOTA: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social de Billinghurst 787,

    CA de Bs As, de 12:00 a 18:00; en los términos y plazos que establece la ley de Sociedades Comerciales. Presidente - Carlos Alberto Cazap (LE 8298942) (s/Acta de Asamblea 7 del 29/05/2008 obrante a folios 11; 12; 13 y 14 del libro de Actas de Asamblea Nro. 1 rubricado bajo el número C2514 el 08/03/1995).

    Certificación emitida por: Darío José Ezernitchi. N'ºRegistro: 1782. N'ºMatrícula: 4975. Fecha: 24/09/2010. N'ºActa: 096. Libro N'º: 04.

  2. 01/10/2010 N'º116029/10 v. 07/10/2010 % METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2010, a las 15 horas en primera convocatoria, en Sarmiento N'º356 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  3. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  4. Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/10 y consideración de su resultado.

  5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

  6. Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

    Aprobación de los honorarios en los términos del art. 261 último párrafo de la Ley de Sociedades.

  7. Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para efectuar la inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea, en la sede...

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