Marítima San José S.A.

Fecha de disposición31 Diciembre 2009
Fecha de publicación31 Diciembre 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31812

Certificación emitida por: Liliana E. Palladino.

Nº Registro: 1910. Nº Matrícula: 4180. Fecha:

23/12/2009. Nº Acta: 163. Libro Nº: 18.

e. 31/12/2009 Nº 127069/09 v. 31/12/2009 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'C' CLINICA BASILEA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Enero de 2010, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13.00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de los motivos por la convocatoria tardía a asamblea general ordinaria.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 28 finalizado el 31 de Julio de 2009.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los mismos.

6º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2009.

El que suscribe Dr. Ernesto Jorge Diaz Nielsen en carácter de Presidente del Directorio, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22-11-2007 en la que se lo designa como Director y con Acta de Directorio del 22-11-2007 en la que se lo designa Presidente y Acta de Directorio del 04-12-2007 en la que se ratifica la distribución de cargos.

Presidente - Ernesto Jorge Diaz Nielsen Certificación emitida por: Victoria Cantarelli.

Nº Registro: 2126. Nº Matrícula: 4347. Fecha:

22/12/2009. Nº Acta: 076. Nº Libro: 9, int. 84120.

e. 31/12/2009 Nº 127075/09 v. 07/01/2010 'M' MARITIMA SAN JOSE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de Enero de 2010 a las 15 horas en la calle Ramón L. Falcón 7231 de C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de Accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las renuncias formuladas por los Directores Titulares y Suplentes.

3º) Consideración de la gestión desarrolladas por los Directores renunciantes.

4º) Designación de los nuevos integrantes del Directorio.

5º) Fijación de domicilio social.

Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2009.

Francisco Calo Presidente del Directorio Designado por Asamblea del 20/09/2007.

Certificación emitida por...

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