Maquipol S.A.

• Fecha de la disposición: 12 de Abril de 2010

Alejandra Diaz de Lopez, DNI 22.778.174, con domicilio real en la calle Leandro N. Alem 6629,

Martin Coronado, Partido de Tres de Febrero,

Provincia de Buenos Aires y constituyendo domicilio especial y legal en Lavalle 1430, piso 5to. oficina B de Capital Federal; 2) modificar el Artículo Octavo quedando redactado de la siguiente manera: 'La direccion y administracion de la sociedad estara a cargo de un Directorio integrado por uno a cinco miembros titulares e igual o menor numero de suplentes. El termino de su eleccion es por tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea fijara el numero de directores titulares y suplentes, asi como su remuneracion. El directorio sesionara con la mitad mas uno de sus integrantes, y resuelve por mayoria absoluta. En caso de empate, el presidente desempatara votando nuevamente.

En su primera reunion designara un presidente pudiendo designar un vicepresidente que suplira al primero en caso de ausencia o impedimento. Los Directores a que se refiere el articulo 256, parrafo segundo, de la ley 19.550, para garantizar su mandato, podran efectuar un deposito no pudiendo ser inferior a la suma de pesos diez mil ($10.000) o su equivalente, por cada uno, u optar por las siguientes modalidades: bonos, titulos publicos o sumas de dinero nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en finanzas o avales bancarios o seguros de caucion o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo debera ser soportado por cada director; en ningun caso procedera constituir la garantia mediante el ingreso directo de fondos a la caja social.- Cuando la garantia consista en depositos de bonos, titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitucion deberan asegurar su indisponibilidad mientras este pendiente el plazo de prescripcion de eventuales acciones de responsabilidad, en un todo de acuerdo con las Resoluciones Generales numero 20/2004 articulo 2º, 21/2004 y 1/2005 NIGJ.- El directorio tiene amplias facultades de administracion y disposicion, incluso las que requieren poderes especiales a tenor de lo dispuesto en el articulo 1881 del Codigo Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63. Podra especialmente operar con toda clase de bancos, compañias financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administracion u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo hecho o acto juridico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

La representacion legal de la sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en su caso'. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2010, se acepta la renuncia del Vicepresidente: Sr. Hector Fabian López, DNI 21.764.007, con domicilio real en la calle Leandro N. Alem 6.629 de la localidad de Martin Coronado, Partido de Tres de Febrero,

Provincia de Buenos Aires y constituyendo domicilio especial y legal en Lavalle 1430, piso 5to.

oficina 'B' de la Ciudad de Buenos Aires y Directora Suplente: Sra. Alejandra Díaz de López,

DNI 22.778.174, con domicilio real en la calle Leandro N. Alem 6.629 de la localidad de Martin Coronado, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires y constituyendo domicilio especial y legal en Lavalle 1430, piso 5to. oficina 'B' de la Ciudad de Buenos Aires, quedando el directorio conformado de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Andres Carlos Jorge Benoit,

D.N.I. 93.920.615, con domicilio real en la calle Aguilar 2.469, Piso 7º, Departamento 'A' de la Nº 31.880 6

Certificación emitida por: Virginia Gatti.

Nº Registro: 444. Nº...