Maquipan Argentina S.A.

• Fecha de la disposición: 6 de Mayo de 2011

Viernes 6 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.144 53

9'º) Modificación del Art. 8vo del Estatuto. Derecho de preferencia en caso de venta de acciones.

Procedimiento.

10) Tratamiento de la renuncia del Presidente.

Elección de nuevo director hasta completar mandato NOTA: Se depositarán copias de los estados contables, del proyecto de Art. 8vo Estatuto y cálculo de prima de emisión en la sede, conforme Art. 67 LS, lugar donde se deberá cumplir con Art. 238 LS. El Directorio.

Marcelo Guillermo Revol, DNI Nro. 10.385.817,

Presidente, conforme acta de asamblea de fecha 13 de noviembre de 2.008.

Certificación emitida por: Laila Elizabeth Sanese. N'ºRegistro: 2177. N'ºMatrÃcula: 4661. Fecha:

26/4/2011. N'ºActa: 131. Libro N'º: 13.

5. 03/05/2011 N'º49424/11 v. 09/05/2011 %@% FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrarse el dÃa 23 de mayo de 2011 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. de Mayo 651, piso 1'º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.010.

   2'º) Consideración del resultado del ejercicio.

   Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.

   3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

   4'º) Consideración de los honorarios del Directorio. Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

   5'º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

   6'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

   Antonio MartÃnez. Presidente designado según Acta de Asamblea del 05/05/2009 y Acta de Directorio del 05/05/2009.

   Presidente – Antonio MartÃnez Certificación emitida por: José A. Tiscornia.

   N'ºRegistro: 207. Fecha: 26/4/2011. N'ºActa: 106.

   N'ºLibro: 149.

5. 03/05/2011 N'º49444/11 v. 09/05/2011 %@% FRANCAB S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los accionistas de Francab S.A.

   a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 31 de Mayo de 2011, en su sede social de la calle Reconquista 458 Piso 11, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

   3'º) Retribución al Directorio.

   4'º) Consideración del Resultado del ejercicio.

   5'º) Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.

   6'º) Consideración de la gestión del Directorio.

   7'º) Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.

   Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres dÃas de anticipación al señalado por la Asamblea. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N'º9 de fecha 17 de Julio de 2009.

   Presidente – Eduardo F. Amirante Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

   N'º Registro: 2023. N'º MatrÃcula: 3464. Fecha:

   15/4/2011. N'ºActa: 146. N'ºLibro: 25.

5. 04/05/2011 N'º50113/11 v. 10/05/2011 %@% “G” GENESEN S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el dÃa 30 de mayo de 2011 a las 9 y 30 horas, en el domicilio autorizado sito en la calle Marengo 4417 Villa Ballester Pcia. Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Consideración documentación según artÃculo 234 inc. 1'º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

   2'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

   3'º) Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

   4'º) Asignación del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2010.

   5'º) Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda.

   6'º) Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término.

   7'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

   Ricardo Alberto Marcelo Calderón Presidente de Genesen SA Designado por Acta de Directorio del 14/03/2008 pasada al folio 96 del Libro de Actas de Directorio N'º1 Rúbrica 24281-98.

   Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey.

   N'ºRegistro: 19, Partido de General San MartÃn.

   Fecha: 15/4/2011. N'ºActa: 172. N'ºLibro: 30.

5. 02/05/2011 N'º48932/11 v. 06/05/2011 %@% GONZALEZ FISCHER & ASOCIADOS S.A.

   CONVOCATORIA Convoca Asamblea General Ordinaria para el dÃa 24 de mayo de 2011 a las 10hs. en Viamonte 1532 Piso 1'º Oficina 1'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1'º) Nombramiento de dos socios para firmar el acta.

   2'º) Reorganización del Directorio.

   Presidente, Guillermo Gonzalez Fischer electo por Asamblea de Accionistas de fecha 5/8/2010 y Acta de Directorio del 30/8/2010.

   Presidente – Guillermo González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.

   N'º Registro: 885. N'º MatrÃcula: 1794. Fecha:

   29/04/2011. N'ºActa: 23. N'ºLibro: 27.

5. 05/05/2011 N'º51020/11 v. 11/05/2011 %@% “L” LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LatinoquÃmica-Amtex S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dÃa 31 de Mayo de 2011 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San MartÃn 617 piso 4 oficina “D”, 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de los documentos del art.

   234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, y del resultado del ejercicio.

   3'º) Consideración de la gestión del directorio y del sÃndico hasta el 31 de diciembre de 2010.

   4'º) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del lÃmite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.

   5'º) Remuneración del sÃndico.

   6'º) Fijación del número de directores, y su elección.

   7'º)...