MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

• Fecha de disposición: 24 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 31 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32224

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 2011 a las 12:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2011, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. ) Tratamiento de los resultados no asignados. Constitución de reservas facultativas.

4. ) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. ) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6. ) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9. ) Autorización a Directores.

10) Capitalización de aporte en especie. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 174.482.681 a la suma de

$ 250.903.136. Establecimiento de...