MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

Fecha de la disposición24 de Agosto de 2011

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 14 de Septiembre de 2011 a las 12:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

  2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2011, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

  3. ) Tratamiento de los resultados no asignados. Constitución de reservas facultativas.

  4. ) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  5. ) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

  6. ) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

  8. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Autorización a Directores.

10) Capitalización de aporte en especie. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $ 174.482.681 a la suma de

$ 250.903.136. Establecimiento...

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