Manuel Ruiz Moreno S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 17 de Noviembre de 2008 |
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) Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2008.
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) Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 60.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los Balances trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 11 de Diciembre de 2007.
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
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) Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados contables trimestrales y anual en el ejercicio 2008 - 2009. El Directorio.
Nº 31.533 34
ORDEN DEL DIA:
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Designación de dos accionistas para firmar el acta.;
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Consideración de los documentos contables según art. 234, inc. 1º de la Ley 19550;
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Consideración del balance cerrado al 30 de junio de 2008 y distribución de utilidades del ejercicio;
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Consideración de remuneración de Directores.
Los señores accionistas para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238, segunda parte, de la ley 19550.
Designado Presidente por acta de Directorio de fecha 2/07/2007.
Presidente - Fernando Enrique Ruiz Moreno Certificación emitida por: Carlos I. Allende.
Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:
12/11/2008. Nº Acta: 175. Libro Nº: 35.
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14/11/2008 Nº 85.249 v. 20/11/2008 MASMET S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de Masmet S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de Diciembre de 2008 en el domicilio de Pasaje Carlos María Della Paolera 265, piso 21 Ciudad de Buenos Aires, por encontrarse en posesión de terceros el inmueble de la sede social. La asamblea se celebrará a las 16 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta;
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) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31.08.2007 y 31.08.2008 y 3º) Disolución y designación de liquidador de la sociedad en los términos de los artículos 94 y 102 y concordantes de la ley 19.550.
Jorge Manuel Díaz Presidente designado por Acta de Asamblea del 17/11/92.
Jorge M. Díaz Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4326. Fecha:
05/11/2008. Nº Acta: 077. Libro Nº: 176.
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12/11/2008 Nº 128.341 v. 18/11/2008 'P' PAIMUN INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres Accionistas a Asamblea Gral Ordinaria a la 1ra y 2da convocatoria para las 15 y 16 hs del día 1 de diciembre de 2008 en Terrero 1347, piso 2, Dpto F, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos de la demora en la Convocatoria a Asamblea.
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) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al Ejer. Finalizado el 31 de mayo de 2008.
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) Tratamiento de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
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) Aprobación de la gestión desarrollada por el directorio.
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) Designación de accionistas para firmar el acta.
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) Aprobación honorarios del directorio.
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) Tratamiento sobre el sueldo por funciones técnico administrativas del Sr. Carlos A. Visci, en consideración con las actualizaciones salariales.
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) Tratamiento de los gastos a realizar en el nuevo domicilio comercial.
La memoria y los Estados contables estarán a disposición de los Sres Accionistas en la sede social dentro del plazo de Ley. A fin de asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar los títulos repretentativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de: Luis Belaustegui 1884
C.A.B.A.A dentro del plazo de Ley.
Carlos A.Visci, DNI 8424693 presidente designado por acta de Asamblea Ordinaria del 26 de diciembre de 2007 al folio 7/8 del libro de...
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