Manuel Mezquita S.A.
| Fecha de publicación | 07 Octubre 2009 |
| Fecha de disposición | 07 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31753 |
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) Consideración de la documentación prescrita por la Ley 19550 Texto Ordenado en su art.
234, inciso Primero y de la Gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de los Resultados no Asignados al 30 de Junio de 2009 a dicha fecha ($ 4.454.432.) y su imputación a una Reserva Especial para reequipamiento técnico y financiación de operaciones societarias. Tratamiento del ajuste integral del Capital y Primas de emision.
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) Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las retribuciones por todo concepto del Directorio, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009, por $ 198946,00 en exceso de $ 191.664,75 sobre el limite del 5% de las utilidades, fijado por el articulo 261 de la Ley 19550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
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) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio Número 52 iniciado el 1ro. de Julio de 2009.
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) Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Número 51, cerrado el 30 de Junio de 2009.
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) Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Número 52 iniciado el 1ro.
de Julio de 2009. El Directorio Presidente Guillermo S. Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 58 de fecha 22 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Número 566 de fecha 23 de Octubre de 2008.
Se hace presente que, de acuerdo a lo establecido por el art. 238, 2do. Párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a asambleas, hasta el 15 de octubre de 2009, en la sede social de la sociedad, calle Anchoris Nro. 273 Capital Federal, en el horario de 13 a 17,30 horas. Además, quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores, deberán acompañar en el mismo plazo, certificado de deposito. El Directorio Presidente Ingeniero Guillermo S. Bianchi Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 58 de fecha 22 de Octubre de 2008 y Acta de Directorio Número 566 de fecha 23 de Octubre de 2008.
Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. Nº Registro: 2116. Nº Matrícula: 4505. Fecha:
29/9/2009. Nº Acta: 90. Nº Libro: 32, a mi cargo.
e. 05/10/2009 Nº 84117/09 v. 09/10/2009 LINEA 213 S.A. DE TRANSPORTE CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en nuestro local sito en Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.
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) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2008 transcripta a fojas 97 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en octubre de 1968.
Presidente/Representante Legal Roberto A.
Pitano Certificación emitida por: Arturo A. Riat. Nº Registro:739.NºMatrícula:2969.Fecha:25/09/2009.
Nº Acta: 148. Nº Libro: 24.
e. 05/10/2009 Nº 83973/09 v...
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