Mandatos Privados S.A.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición14 de Octubre de 2008
  1. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes 7º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

  2. ) Causas por las cuales se fija nueva fecha a A.G.O y A.G.E De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía,

    Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de Accionistas para firmar el acta.

  3. ) Capitalización aportes irrevocables, realizados por el socio mayoritario, Cámara Argentina de la Construcción.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 135, 136 y 137 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/10/07 y fojas 114 y 115 del Acta de Directorio de fecha 30/10/07.

    Presidente - Francisco J. Sánchez Certificación emitida por: Carmen Alicia Massa de Castro. Nº Registro: 1165. Nº Matrícula: 2401.

    Fecha: 03/10/2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 1008.

    e. 09/10/2008 Nº 9249 v. 15/10/2008 LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.

    DE SEGUROS GENERALES CONVOCATORIA De acuerdo a las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre de 2008 a las 12,00 horas en Av.

    Corrientes Nº 550 de la Nº 31.509 35

  4. ) Aprobación de gestiones realizadas por miembros del Directorio con funciones ejecutivas.

    Distribución de utilidades.

  5. ) Designación del número de Directores y su elección por un año.

  6. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    Firmante designado según Acta de Asamblea del 30-10-07.

    Presidente - Mónica Ana Tadeo Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.

    Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:

    1/10/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 10.

    e. 08/10/2008 Nº 85.862 v. 15/10/2008 MAXIMA S.A. AFJP CONVOCATORIA (16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº 'A' de S.A.).

    Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2008, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y a las 16.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.

  8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Consideración de los Resultados.

  10. ) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio del 2008, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  11. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.

  12. ) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2008.

  13. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.

  14. ) Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.

  15. ) Autorización a Síndicos (Art. 273 Ley 19.550).

    10) Aporte de Capital en especie por un valor de $ 20.000.000. Capitalización de los mencionados Aportes de Capital. Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Determinación de la forma en que se realizará.

    11) Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.

    Designación de las personas autorizadas para su...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR