Mandatos Privados S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Octubre de 2008
 
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  1. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes 7º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

  2. ) Causas por las cuales se fija nueva fecha a A.G.O y A.G.E De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía,

    Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de Accionistas para firmar el acta.

  3. ) Capitalización aportes irrevocables, realizados por el socio mayoritario, Cámara Argentina de la Construcción.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 135, 136 y 137 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/10/07 y fojas 114 y 115 del Acta de Directorio de fecha 30/10/07.

    Presidente - Francisco J. Sánchez Certificación emitida por: Carmen Alicia Massa de Castro. Nº Registro: 1165. Nº Matrícula: 2401.

    Fecha: 03/10/2008. Nº Acta: 54. Libro Nº: 1008.

    e. 09/10/2008 Nº 9249 v. 15/10/2008 LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.

    DE SEGUROS GENERALES CONVOCATORIA De acuerdo a las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre de 2008 a las 12,00 horas en Av.

    Corrientes Nº 550 de la Nº 31.509 35

  4. ) Aprobación de gestiones realizadas por miembros del Directorio con funciones ejecutivas.

    Distribución de utilidades.

  5. ) Designación del número de Directores y su elección por un año.

  6. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

    Firmante designado según Acta de Asamblea del 30-10-07.

    Presidente - Mónica Ana Tadeo Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga.

    Nº Registro: 1922. Nº Matrícula: 4241. Fecha:

    1/10/2008. Nº Acta: 107. Libro Nº: 10.

    e. 08/10/2008 Nº 85.862 v. 15/10/2008 MAXIMA S.A. AFJP CONVOCATORIA (16/02/94; Nº 1291; Lº 114; Tº 'A' de S.A.).

    Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2008, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y a las 16.00 hs del mismo día en segunda convocatoria, en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 28, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.

  8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2008. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Consideración de los Resultados.

  10. ) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de Junio del 2008, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  11. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.

  12. ) Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2008.

  13. ) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.

  14. ) Elección del Contador que dictaminará sobre la documentación contable de la Sociedad por el nuevo ejercicio. Determinación de sus honorarios.

  15. ) Autorización a Síndicos (Art. 273 Ley 19.550).

    10) Aporte de Capital en especie por un valor de $ 20.000.000. Capitalización de los mencionados Aportes de Capital. Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones. Determinación de la forma en que se realizará.

    11) Reforma del Art. 4º del Estatuto Social.

    Designación de las personas autorizadas para su...

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