Malugan S.A.
| Fecha de disposición | 02 Noviembre 2009 |
| Fecha de publicación | 02 Noviembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31771 |
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo n° 273 de la Ley N° 19.550.
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) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio vencido el 31 de julio del 2009.
Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio del 2010 y determinación de su remuneración.
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) Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2°) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la Av. Roque Saenz Peña 725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los plazos legales y (ii) que el registro de acciones escriturales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escriturales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Roque Saenz Peña 725 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 25 de noviembre del 2009, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Juan José Di Nucci fue designado el día 18 de Febrero de 2009, según Acta de Designación de Autoridades número 101, obrante a fojas 153 -154 del Libro de Actas de Directorio N° 1 rubricado bajo el N° 50800-00 el día 29 de junio de 2000.
Presidente - Juan José Di Nucci Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.
N° Registro: 2115. N° Matrícula: 4397. Fecha:
23/10/2009. N° Acta: 1901.
e. 02/11/2009 N° 97557/09 v. 06/11/2009 'E' EL NUEVO HALCON S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de El Nuevo Halcón S.A.a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 18 de noviembre de 2009 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 en segunda, en B. Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos mencionados en el articulo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
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) Consideración de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de los miembros de la comisión fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que vencen su mandato.
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) Consideración de la reducción del capital social. Reforma del articulo 4º del Estatuto de la sociedad.
Conforme lo dispuesto por el Estatuto y la Ley de Sociedades los señores accionistas deberán solicitar su inscripción en el registro de asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.
Rodolfo González presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/05/2008, pasada al folio Nº 37 del libro de actas de asambleas Nº 1 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 16/05/2008 pasada al folio Nº 125 del libro de actas de directorio.
Presidente - Rodolfo González Certificación emitida por: Mirta Lidia Molina.
Nº Registro: 2, Partido de Berazategui. Fecha:
23/10/2009. Nº Acta: 255. Nº Libro: 28.
e. 02/11/2009 Nº 97731/09 v. 06/11/2009 'F' FORTIN REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 18 de Noviembre de...
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