Mallol Hnos S.A.I.C.

EmisorConvocatorias
Fecha de la disposición 4 de Septiembre de 2008
  1. ) Estado y exhibición de los libros de la sociedad.

  2. ) Remoción de Director y designación del nuevo titular.

  3. ) Responsabilidad del Director en el reconocimiento judicial de deuda en el juicio promovido por los señores Daniel Hugo José Dagostino y Norberto Pereyra Marques.

    Se hace saber a los señores accionistas que por resolución judicial de fecha 18/12/06 el Dr.

    Juan Carlos Bengolea con domicilio en Av. Callao 568 Piso 4º C.A.B.A. fue designado para presidir la Asamblea. Dra. Maria Florencia Estevarena.

    Secretaria.

    Buenos Aires, 22 de agosto de 2008.

    María Florencia Estevarena, secretaria.

    e. 29/08/2008 Nº 122.570 v. 04/09/2008 'I' IBIRAPUERA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de IBIRAPUERA SOCIEDADANONIMA, a laAsamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  5. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.

  6. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.

  7. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  8. ) Considerar los motivos y la constitución de Reserva Facultativa.

  9. ) Remuneración al directorio (art. 261 ley 19.550) 7º) Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.

  10. ) Elección de síndico titular y suplente.

    Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

    Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 30/10/2007

    Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por:Julio ErnestoTissone.

    Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:

    25/08/2008. Nº Acta: 167. Libro Nº: 13.

    e. 01/09/2008 Nº 31.353 v. 05/09/2008 INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. E I.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, Capital Federal, el día 30 de setiembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/08.

  13. ) Consideración de la gestión de los Directores.

  14. ) Consideración de la actuación de la Sindicatura.

  15. ) Honorarios al Directorio.

  16. ) Honorarios de la Sindicatura.

  17. ) Destino de los resultados.

  18. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes.

  19. ) Elección de directores titulares y suplentes.

    10) Elección de Presidente y Vicepresidente.

    11) Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

    Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.

    Presidente Carlos Asensio Zaballa. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02,

    Acta de Asamblea Nº 101 del 09/10/07.

    Presidente - Carlos...

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