Mallol Hnos S.A.I.C.
Emisor | Convocatorias |
Fecha de la disposición | 1 de Septiembre de 2008 |
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Remuneración del Directorio. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 14 de Agosto de 2008.
Presidente Marcelo Scaglia Certificación emitida por:Rubén G.Salaberren.
Nº Registro: 1097. Nº Matrícula: 2316. Fecha:
21/08/2008. Nº Acta: 44. Libro Nº: 08.
e. 01/09/2008 Nº 31.370 v. 05/09/2008 CONVEY S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de CONVEY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de setiembre de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento 212
Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.
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) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.
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) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico.
Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
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) Elección de Sindico Titular y Suplente.
Presidente Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/08/2007.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula:
3987. Fecha: 20/08/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº:
48.
e. 01/09/2008 Nº 83.690 v. 05/09/2008 'D' DUGGAN HERMANOS S.A. RURAL,
INMOBILIARIA, FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de DUGGAN HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA RURAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de septiembre de 2008 en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
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) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2008.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Remuneración al directorio (art. 261 ley 19.550).
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) Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
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) Elección de síndico titular y suplente.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 30/10/2007.
Presidente Luisa María Duggan de Martín y Herrera Certificación emitida por:Julio ErnestoTissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
25/08/2008. Nº Acta: 168. Libro Nº: 13.
e. 01/09/2008 Nº 31.362 v. 05/09/2008 'E' EL COMERCIO COMPAÑIA DE SEGUROS A PRIMA FIJA S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de septiembre de 2008, a las 11 horas en la sede social de la Sociedad sita en Maipú 71, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta;
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) Consideración de los...
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