Malbex San Juan

 
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MALBEX SAN JUAN S.A. - Según acta de asamblea extraordinaria, En la ciudad y provincia de Mendoza, a los 11 días del mes de marzo de 2011, siendo las 12.00 horas, se hacen presentes en la sede social sita en la calle San Martin Nº 1052, Piso 3º, Oficina Nº 17, de esta ciudad, los accionistas de la sociedad "Malbex San Juan S.A." (en adelante "la Sociedad"). Se deja constancia que se cuenta con la asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social y que han registrado su asistencia, en el folio 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 cerrado el día del presente acto. Toma la palabra el Sr. Ignacio Celorrio, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quién pone a consideración de los presentes, el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Luego de un breve debate, se decide por unanimidad de votos que la presente acta sea suscripta por la totalidad de los accionistas conjuntamente con el Sr. Presidente. Seguidamente se trata el segundo punto del orden del día: 2) Consideración de la modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, al 30 de septiembre de cada año. Pide y toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que por cuestiones de índole operativa y contable sería necesario modificar la fecha de cierre del ejercicio social actualmente establecida en 31 de diciembre, y fijarla el 30 de septiembre de cada año. Toma la palabra el representante del accionista Malbex Cooperatief Representación Mendoza U.A. y mociona pata que se modifique la fecha de cierre del ejercicio social de la Sociedad, fijándola en el 30 de septiembre de cada año. Luego de un breve intercambio de ideas, por unanimidad se resuelve: (i) modificar la fecha de cierre del ejercicio social de la Sociedad y (ii) fijar la fecha de cierre del ejercicio social el 30 de septiembre de cada año. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3) Modificación del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social. Toma...

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