Mairuf S.C.A. ( en Liquidacion )

Fecha de la disposición:23 de Abril de 2009
 
EXTRACTO GRATUITO
  1. ) Análisis de la gestión del Sr. Presidente Dr.

    Roberto Secco y del director suplente Dr. Jorge Raul Da Silva.

    Los accionistas que pretendan concurrir deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 13.30 a 17, en el domicilio ubicado en la calle Maipú 836 2do piso de la C.A.B.A.

    Presidente - Roberto Atilio Secco Presidente electo por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 19 de julio de 2007.

    Certificación emitida por: Carlos E. Rodríguez.

    Nº Registro: 844. Nº Matrícula: 3103. Fecha:

    13/04/2009. Nº Acta: 113. Libro Nº: 29.

    e. 17/04/2009 Nº 26439/09 v. 23/04/2009 INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2009, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

  2. ) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 32 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 32.

  4. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 32, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  5. ) Designación de un Síndico Titular y un Sindico suplente por el término de un año.

    Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº 2

    Rubricado el 13/07/2004, bajo el Nº 54629-04.

    Presidente - Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha:

    14/04/2009. Nº Acta: 008. Libro Nº: 150.

    e. 20/04/2009 Nº 26849/09 v. 24/04/2009 INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la calle San Martin 920, Planta Baja Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  7. ) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Consideración del resultado del ejercicio.

    Constitución de Reserva Facultativa. Distribución de Utilidades.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  10. ) Consideración de la retribución al Directorio en exceso de lo normado por el art. 261 de la ley de Sociedades Nº 19.550.

  11. ) Designación de nuevas autoridades. Elección de Director Titular y Director Suplente por un nuevo período de tres ejercicios.

    NOTA: Conforme a lo dispuesto por el art.

    238 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el correspondiente libro de asistencia. EL DIRECTORIO.

    Sin otros asuntos que tratar se da por concluida la sesión, siendo las...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA