Maipu 470 Pb C.A.B.A.

Fecha de la disposición:17 de Marzo de 2009
 
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  1. ) Adopción de las decisiones que correspondan.

    NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. EL DIRECTORIO - Designada como sindico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

    Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Carlos María Baraldo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

    6/3/2009. Nº Acta: 84. Libro Nº: 77.

    e. 13/03/2009 Nº 16653/09 v. 19/03/2009 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2009, a las 12 y 30 horas en la Av. Corrientes 127 ­ piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  3. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2008;

  4. ) Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;

  5. ) Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19550;

  6. ) Consideración de la remuneración a los síndicos;

  7. ) Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;

  8. ) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

    NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas. EL DIRECTORIO - Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

    Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Carlos María Baraldo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

    6/3/2009. Nº Acta: 83. Libro Nº: 77.

    e. 13/03/2009 Nº 16656/09 v. 19/03/2009 'Y'' YAR CONSTRUCCIONES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Yar Construcciones S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle Encarnación Ezcurra 365 - 1º SS - Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación contable según el artículo 234, inc 1º Ley 19550 para el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008, fuera del plazo establecido por las normas de la C.N.V.

  11. ) Tratamiento de los resultados al cierre del ejercicio.

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  13. ) Consideración de los honorarios al Directorio y Síndico, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-07-2008.

  14. ) Elección de Directores.

  15. ) Elección del Síndico Titular y Suplente.

  16. ) Elección de contador dictaminante.

    Firmado José M. Díaz, presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria del 28/02/08 y Acta de Directorio del 05/03/08.

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    Presidente - José M. Díaz Certificación emitida por: José Luis De Andreis. Nº...

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