Maipu 470 Pb C.A.B.A.

Fecha de la disposición13 de Marzo de 2009
  1. ) Aumento de capital y emisión de acciones.

    Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.

  2. ) Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social.

    EL DIRECTORIO.

    NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550.

    Suscribe el presente el Sr. Eduardo Braun Cantilo en su carácter de Presidente, conforme Acta de Directorio Nº 223 del 30/09/2008.

    Presidente - Eduardo Braun Cantilo Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca.

    Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha:

    6/3/2009. Nº Acta: 061. Libro Nº: 58.

    e. 13/03/2009 Nº 16545/09 v. 19/03/2009 'T' TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria Semestral a celebrarse el 31 de Marzo de 2009 a las 11 horas en la Av. Corrientes 127 piso 2º - C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  4. ) Consideración del informe del Directorio a que se refiere el artículo noveno- acerca de la marcha de los negocios sociales en el semestre anterior;

  5. ) Consideración del presupuesto semestral de recursos y gastos preparados por el Directorio, de acuerdo a lo que marca el artículo noveno y 4º) Adopción de las decisiones que correspondan.

    NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas. EL DIRECTORIO - Designada como sindico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

    Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Carlos María Baraldo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

    6/3/2009. Nº Acta: 84. Libro Nº: 77.

    e. 13/03/2009 Nº 16653/09 v. 19/03/2009 TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Marzo de 2009, a las 12 y 30 horas en la Av. Corrientes 127 piso 2º C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  7. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2008;

  8. ) Consideración de la gestión de los directores y de los síndicos;

  9. ) Remuneración al Directorio por sobre el porcentaje que establece el artículo 261 de la Ley 19550;

  10. ) Consideración de la remuneración a los síndicos;

  11. ) Elección de tres Directores titulares y fijación del número de directores suplentes y su elección, todos los cuales durarán un ejercicio en sus funciones;

  12. ) Elección de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

    NOTA: De no contarse con quórum suficiente para el horario previsto la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 13 y 30 horas. EL DIRECTORIO - Designada como síndico de la sociedad por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2008.

    Diana Cecilia Demaestri Certificación emitida por: Carlos María Baraldo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

    6/3/2009. Nº Acta: 83. Libro Nº: 77.

    e. 13/03/2009 Nº 16656/09 v. 19/03/2009 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS KARINAPAVLOVSKY(CuitNº27-18596810-9), con domicilio en Montevideo 1638, Piso 5º,

    Capital Federal, vende, cede y transfiere a CLAUDIA BEATRIZ...

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