Maipu 42 3º 131 C.A.B.A.

Fecha de disposición17 Abril 2007
Fecha de publicación17 Abril 2007
Número de Gaceta31136

Buenos Aires, 9 de abril de 2007.

e. 13/04/2007 N° 59.951 v. 19/04/2007 'W' WADE SA CONVOCATORIA A ASAMBLEA Domicilio: Valentin Virasoro Nº 1739 de Cap Fed Ejercicio Nº 23. 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006. Inspección General de Justicia de la Capital Federal Nº correlativo: 263.261. Nº de registro: 97.992. CUIT Nº 30-60025739-7 Fecha del acta de directorio: 04 de abril de 2007. Fecha de la asamblea: 04 de mayo de 2007.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Wade Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de mayo de 2007, en primera convocatoria para las 13,00 horas y en segunda convocatoria para las 14,00 horas, en la calle Valentin Virasoro 1739 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1º de la ley 19550. Correspondiente al ejercicio económico Nº 23 cerrado el 31/12/06

  2. ) Retribución al directorio y síndico, teniendo en cuenta que las sumas que se votaren podrían exceder el porcentaje legal admitido y destino de los resultados.

  3. ) Elección de síndicos por el término de un ejercicio.

  4. ) Fallecimiento del director titular Sr Salvador P. D. De Grazia: su consideración.

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.Presidente - Joaquín De Grazia El presidente fue designado por Acta de Asamblea Nº 28 del 29/04/06 yActa de Directorio Nº 112 del 02/05/06.

    Certificación emitida por: Hugo Daniel Alvarez.

    Nº Registro: 1355. Nº Matrícula: 3400. Fecha: 04/ 04/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 29.

    e. 11/04/2007 Nº 85.812 v. 17/04/2007 WAU MOVIL SA CONVOCATORIA NUMERO CORRELATIVO 1.740.416 - por CINCO DIAS: Primera CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas aAsamblea Ordinaria para el día 2 de mayo de 2007, a las 14 horas, en Demaría 4721/23, Piso 4º, Departamento '1', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número tres, cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  8. ) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el articulo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.

  9. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

    NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 2-5-07. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo de 2007 EL DIRECTORIO CARLOS BANFI, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número 1, del 1º de octubre de 2004.

    Presidente Carlos Banfi Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 09/04/2007. Nº Acta: 030. Libro Nº: 22.

    e. 13/04/2007 Nº 21.684 v. 19/04/2007 2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES El Dr. Manuel Osvaldo FERREIRA, domiciliado en Echeverría 2741-1 º'A' de C.F., comunica que FERNANDEZ DE ENCISO SRL, CUIT Nº 3065710799-5, con domicilio legal en Fernandez de Enciso 3715 de C.F., vende y transfiere a GERIATRICOS PRIVADOS DON BOSCO SRL, CUIT Nº 30-70968406-6, con domicilio legal...

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