Maipu 1 -caba y Activos Inherentes alMismo

Fecha de la disposición 2 de Diciembre de 2009

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 21/12/09, a las 15 horas y en segunda a las 16 horas, en la sede social de Juramento 2089 Piso 2 Oficina 203 CABA, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Elección de Accionistas para Firmar el Acta.

  2. ) Aumento de Capital sobre el Quíntuplo según resoluciones IGJ Nº 25/2004, 1/2005 y 7/2005.

  3. ) Reforma de Estatutos Sociales en su Articulo Cuarto.

  4. ) Autorización de Gestión y Certificación de Actas.

    Presidente Fernando Hollrigl electo por acta de Asamblea del 23/02/09.

    Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula:

    3367. Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 14. Nº Libro: 30.

    e. 02/12/2009 Nº 113646/09 v. 09/12/2009 'R' RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Ricardo Risatti S.A.C.I.F., en primera convocatoria, a celebrarse el día 21/12/2009 a las 10:00 hs la que se llevará a cabo en la sede social de la Sociedad, sita en la calle Sánchez de Bustamante 1644, 1° piso, departamento 'C', Ciudad de Buenos Aires, a fin de dar tratamiento a los siguientes puntos del:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término.

  7. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/09.

  8. ) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30/04/09 y su destino.

  9. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio que actuaron durante el ejercicio económico finalizado el 30/04/09.

  10. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/04/09, de acuerdo a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550.

  11. ) Consideración de un aumento de capital social mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital.

  12. ) Consideración de la reforma del artículo Quinto del Estatuto, cancelación de las acciones en circulación y modificación del valor nominal de las acciones. En su caso, aprobación del nuevo capital social.

  13. ) Emisión de nuevas acciones y su canje por las actuales acciones en circulación de acuerdo a lo que se resuelva en el punto anterior.

    10) Consideración de la reforma de los artículos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Onceavo, Doceavo, Treceavo, Catorceavo, Quinceavo, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo,

    Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo del Estatuto. En su caso, trascripción del texto reordenado.

    10) Consideración de la eventual obligación de la Sociedad de reexaminar actos aprobados por la Sociedad correspondientes a los ejercicios finalizados del 30/04/05 al 30/04/08.

    11) Informe sobre la participación de la Sociedad en las sociedades Las Guampas S.A.,

    Centro Sur S.R.L., El Recreo S.A. O S.R.L.,

    Sierras S.R.L. y cualquier otra sociedad del país o del extranjero, consorcios, uniones transitorias de empresas...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR