Mainco S.A. Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Financiera y Constructora
| Fecha de disposición | 23 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 23 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31265 |
INMOBILIARIA, FINANCIERA Y CONSTRUCTORA CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de MAINCO Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Financiera y Constructora para el día 6 de noviembre de 2007, a las 15 horas, en Parana N° 1035 2° piso Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
-
) Consideración de la celebración de las Asambleas correspondientes a los ejercicios cerraros el 31 de diciembre de 2005, y el 31 de diciembre de 2006, fuera de termino.
-
) Modificación del articulo noveno del estatuto social.
-
) Modificación del articulo décimo tercero del estatuto social.
-
) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2005, y el 31 de diciembre de 2006.
-
) Distribución de utilidades.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones, por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2005, y el 31 de diciembre de 2006.
-
) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
Norma María Marrone de Heyberger DNI N° 3687877 Presidente designada en Acta de Directorio del 3/5/2004.
Certificación emitida por: Mario M. RebasaArrieta. Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 4291. Fecha:
17/10/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 18.
e. 22/10/2007 N° 68.941 v. 26/10/2007 MESSIS ASESORES DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Noviembre de 2007 a las 11.30 horas, en el domicilio de la sede social sito en Avda. Córdoba 1525 Piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Consideración de la Memoria, inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2007.
-
) Consideración del Resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007
-
) Consideración de la gestión de Directores.
-
) Honorarios Directorio (Aplicación art. 261 de la Ley 19.550) 6º) Determinación y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Para el supuesto de la segunda convocatoria por fracaso de la primera, la Asamblea se celebrará una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria.
Ciudad de Buenos Aires 24 de Octubre de 2007.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 13 de Noviembre de 2006
Presidente - Juan Carlos Riserbo Certificación emitida por: Carolina Obeid.
Nº Registro: 292, a mi cargo. Nº Matrícula: 2769.
Fecha: 18/10/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 7.
e. 22/10/2007 Nº 72.077 v. 26/10/2007 MOODY'S LATIN AMERICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 6 de noviembre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Cerrito 1186, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
-
) Reforma del artículo Décimo Segundo del Estatuto Social;
-
) Ampliación del número de miembros del Consejo Calificador. Ratificación de los miembros designados...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba