Maclaya S.A.

• Fecha de disposición: 10 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 10 Septiembre 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31235

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

04/09/2007. Número: 070904417437/8. Matrícula Profesional Nº: 4669.

e. 10/09/2007 Nº 7786 v. 10/09/2007 L.J. RAMOS BROKERS INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA Por escritura 1482 del 04-09-2007, Folio 6072,

Registro Notarial 284 de Capital Federal, se protocoliza el Acta de Asamblea Unánime del 0208-2007,crean los nuevos artículos 8, 10 y 11, a fin de que: a) la sociedad pueda emitir bonos de goce y de participación de acuerdo a los términos de los artículos 227 al 232 de la Ley 19550 (artículo 8 del Estatuto); b) la asamblea pueda asignar funciones y responsabilidad personal a sus directores de acuerdo al artículo 274 de la Ley 19550 (artículo 10 del Estatuto); c) se crea un Comité Ejecutivo de conformidad al artículo 269 de la mencionada Ley, reglamentando su actuación y composición. Asimismo, se modifica el viejo artículo 8, que hoy es el 9º, ampliando el máximo de directores a determinar por la asamblea a 20 miembros, y determinando que se elegirán dos directores suplentes. Asimismo en virtud de la creación de los nuevos artículos 8, 10 y 11,se reordena el estatuto, siendo los anteriores artículos 9 al 12, los numerados actualmente del 12 al 15, del Estatuto Social. De dicha asamblea y del acta de directorio 50 de igual fecha, también protocolizada, se aumentó la composición del directorio eligiendo 11 miembros titulares y 2 suplentes, eligiéndose las autoridades y distribuyeron los cargos de la siguiente forma: Presidente: Luis José Ramos;

Vicepresidente: Diego Juan Cazes; Directores Titulares: María del Carmen Di Fonzo, Soledad Ramos, Ignacio Tedín, Cristian Freís, División Viviendas: Maria Cecilia Elejalde, División Industrias: Ricardo Costa Chiappe, División Retail: Miguel Grehan y Pablo Vivot, División Legal: José Octavio Clariá, División Oficinas: Mariana Stange; Directores Suplentes: Mariano Clariá, Santiago Clariá. Los directores titulares aceptaron sus cargos y fijan domicilio especial en Tucumán 117, piso 1, Capital Federal. Apoderado de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios S.A., según poder especial del 4-9-07, Eº 1482, Fº 6072, registro notarial 284 de Cap. Fed.

María Beatriz Bertonasco Certificación emitida por: Andres A. Martínez.

Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:

6/9/2007. Nº Acta: 27. Libro Nº: 49.

e. 10/09/2007 Nº 7845 v. 10/09/2007 LATIN COMPANY SOCIEDAD ANONIMA Se comunica que por escritura número 220 del 29/08/2007 pasada al folio 616 y número 225, del 31/08/2007 pasada al folio 635 ambas por ante el Registro Notarial 2014: Se transcriben las siguientes actas: I. Acta de la Asamblea General Ordinaria del 20/04/2007, a fojas 6 del libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado por la I.G.J. el 8/08/2003 bajo el número 64831-03, la correspondiente al Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Asambleas y II. Acta de Directorio del 20/03//04/2007, cuya transcripción operó el 17/08/2007 obrante a fojas 3 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado en la I.G.J. el 11/06/2007 bajo el número 48514-07, por las cuales: 1. Se resuelve reelegir en sus cargos por unanimidad al Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Izy LEVENZON, argentino, casado, nacido el 15 de octubre de 1930, Libreta de Enrolamiento 4.317.303, domiciliado en la calle Castex número 3422, piso cuarto Cap. Fed., DIRECTOR SUPLENTE...