Ludiper S.A.

• Fecha de disposición: 26 Julio 2010
• Fecha de publicación: 26 Julio 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31951

2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Av.

Brasil 2947 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración del cambio de la actual denominación social y reforma del estatuto social en su artículo 1º.

3. ) Consideración de un aumento de capital y reforma del estatuto social en su artículo 4º.

4. ) Poderes y autorizaciones.

   NOTA: Jonathan Simón Kovalivker - Presidente designado por Acta de Directorio del 7/8/2009.

   Presidente - Jonathan Simón Kovalivker Certificación emitida por: Liliana M. Martinelli.

   Nº Registro: 1616. Nº Matrícula: 4029. Fecha:

   12/07/2010. Nº Acta: 044. Libro Nº: 078.

   e. 20/07/2010 Nº 80552/10 v. 26/07/2010 'E'' EL CARILOO S.A.

   CONVOCATORIA El Cariloo S.A. Nº registro I.G.J.: 487.225.

   Convocatoria: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 20, a cargo del Dr.

   Eduardo Emilio Malde, Secretaría Nº 39, a cargo de la suscripta, sito en calle Marcelo T. de Alvear 1840 piso 4, Nº 31.951 24

2. ) Consideración de la Renuncia presentada por el Vicepresidente Arq. Maximiliano Persichini. Su tratamiento y decisiones a adoptar en tal sentido.

   Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por las normas legales (Artículo 238 LSC) y estatutarias al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. También, se aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones de ley a cuyo efecto se faculta al Sr. Presidente a suscribir las mismas. Roberto E. Luzniak. Presidente designado por Estatuto Social, Escritura Nº 447 del 06/12/2007 Fº 1186, Registro 2071, Cap. Fed.,

   Inscripta en IGJ el 21/12/2007, Nº 22849, Lº 38 de Sociedades por Acciones.

   Certificación emitida por: Matías N. Sabatini.

   Nº Registro: 1534. Nº Matrícula: 3976. Fecha:

   19/07/2010. Nº Acta: 001. Libro Nº: 18.

   e. 23/07/2010 Nº 82516/10 v. 29/07/2010 LUXE URIARTE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Luxe Uriarte S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de agosto de 2010 a las 15.00 horas a realizarse en Avda.

   Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente punto del:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;

3. ) Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009;

4. ) Consideración de los Resultados del ejercicio y tratamiento de la situación patrimonial;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración en exceso del límite previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550; y 6º) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad.

   NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.

   Firmado: Alicia Irene Castro - Presidente - Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 28/07/2009.

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 13/07/2010. Nº Acta: 122. Libro Nº: 93.

   e. 20/07/2010 Nº 80808/10 v. 26/07/2010 'M'' MAENJA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.P.J. Nº 108.580. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de Agosto de 2010 en primera Convocatoria a las 10 hs., en Avenida Corrientes 587 - Piso 5º - Oficina 52, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. )...